L'India congela 64.67 crore (8.1 milioni di dollari) dei fondi di WazirX per l'indagine sul riciclaggio di denaro

La direzione dell'applicazione dell'India (ED) ha ha ordinato il congelamento di un conto bancario WazirX con Rs 64.67 crore (circa $ 8.1 milioni) in connessione con un'indagine sul riciclaggio di denaro, IndiaToday segnalato il 5 agosto.

L'India indaga sul riciclaggio di denaro

Il rapporto ha rivelato che diversi scambi di criptovalute e altre istituzioni finanziarie private in India erano sotto inchiesta per pratiche di riciclaggio di denaro.

L'indagine iniziale riguardava società finanziarie non bancarie (NBCF) per pratiche di prestito predatorio che violavano le linee guida della Reserve Bank of India.

Tuttavia, l'agenzia ha presto scoperto che diverse società Fintech nel paese che non erano in grado di ottenere licenze utilizzavano le licenze di NBCF defunte per operare.

Le indagini hanno portato la maggior parte di queste società fintech a chiudere le operazioni e spendere i propri profitti per l'acquisto di risorse crittografiche.

La connessione WazirX

Secondo il regolatore, WazirX ha ricevuto la maggior parte di questi fondi, che ora sono stati trasferiti in portafogli stranieri.

Il regolatore finanziario ha affermato che WazirX ha fornito informazioni contraddittorie e ambigue durante l'indagine.

Zanmai Labs Pvt Ltd - la società proprietaria di WazirX Crypto Exchange - ha creato una rete di accordi con — Crowdfire Inc. USA, Binance (Isole Cayman), Zettai Pte Ltd Singapore — per oscurare la proprietà dello scambio di criptovalute.

Inizialmente, WazirX ha affermato di controllare tutte le rupie indiane nelle transazioni crittografiche e le transazioni crittografiche in criptovaluta sullo scambio. Ma la società in seguito ha cambiato tono per dire che era responsabile solo delle rupie indiane per le transazioni crittografiche, mentre Binance controllava tutto il resto nel suo tentativo di eludere il controllo normativo.

ED ha continuato che i direttori di WazirX non hanno collaborato durante le indagini dopo diverse offerte dell'agenzia.

Ha affermato che questa mancanza di cooperazione ha portato alla ricerca e alla scoperta che lo scambio aveva "norme KYC permissive, controllo regolamentare allentato delle transazioni tra WazirX e Binance, non registrazione delle transazioni sulla blockchain per risparmiare sui costi e non registrazione del KYC dei portafogli opposti.

Il regolatore ha aggiunto che l'exchange non ha fatto alcuno sforzo per recuperare le criptovalute coinvolte nelle indagini. Per questi motivi, i suoi "mobili nella misura di Rs 64.67 crore" sono stati congelati.

Incoraggiando l'oscurità e avendo norme antiriciclaggio permissive, ha assistito attivamente circa 16 società fintech accusate di riciclare i proventi del crimine utilizzando la via delle criptovalute.

Al momento della stampa, WazirX doveva ancora rispondere alle richieste di commento di CryptoSlate sulla questione.