L'India congela Bitcoin su Binance nel mezzo di un'indagine che coinvolge lo scambio di criptovalute Wazirx

L'Indian Enforcement Directorate (ED) afferma di aver congelato più di 77.6 bitcoin che sono stati trasferiti a Binance dall'exchange di criptovalute indiano Wazirx. Il blocco fa parte di un'indagine sul riciclaggio di denaro in un'applicazione di gioco mobile.

L'autorità indiana congela i bitcoin detenuti presso Crypto Exchange Binance

Direzione dell'applicazione (ED) dell'India ha annunciato Mercoledì che ha congelato 77.62710139 bitcoin ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) del paese. L'ED è l'agenzia delle forze dell'ordine e dell'intelligence economica del governo indiano.

Il blocco fa parte delle indagini dell'ED su un'applicazione di gioco mobile chiamata E-nuggets. Secondo l'annuncio, la criptovaluta è stata trasferita da Wazirx, un popolare exchange indiano, a Binance. L'ED ha anche twittato un riassunto della sua azione.

Le forze dell'ordine hanno spiegato che "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan ha lanciato un'applicazione di gioco mobile denominata E-Nuggets, progettata allo scopo di frodare [il] pubblico", aggiungendo:

Dopo aver raccolto una somma considerevole di denaro dal pubblico, all'improvviso il ritiro dalla suddetta app è stato interrotto con un pretesto o l'altro. Successivamente, tutti i dati, comprese le informazioni sul profilo, sono stati cancellati dai suddetti server delle app.

L'ED ha spiegato che le sue indagini hanno rivelato che l'accusato ha trasferito parte dei fondi guadagnati illegalmente all'estero tramite lo scambio di criptovalute indiano Wazirx.

L'imputato avrebbe aperto un conto fittizio a nome di "Sima Naskar (Proprietario di M/s Pixal Design)" con Wazirx e lo avrebbe utilizzato per acquistare criptovalute, ha ulteriormente descritto l'ED, elaborando:

Successivamente, le suddette criptovalute sono state ulteriormente trasferite su un altro account in un altro exchange di criptovalute, ovvero Binance.

"Il saldo di dette criptovalute trasferite, ovvero 77.62710139 bitcoin [equivalenti a 1,573,466 USD (circa Rs 12.83 crore)] presso lo scambio di criptovalute Binance è stato congelato", ha scritto l'ED.

Si credeva che Binance avesse acquisito Wazirx nel 2019. Tuttavia, il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) di recente disse che l'acquisizione "non è mai stata completata", sottolineando che "Binance non ha mai - in nessun momento - posseduto azioni di Zanmai Labs, l'entità che gestisce Wazirx".

L'ED congelato i beni della banca di Wazirx per un valore di oltre 8 milioni di dollari ad agosto. Tuttavia, all'inizio di questo mese, Wazirx ha affermato che i suoi conti bancari sono stati scongelato. Dopo Wazirx, l'ED congelato criptovalute e asset bancari per un valore di $ 46 milioni di Vauld, una piattaforma crittografica supportata da Peter Thiel. Ad agosto, l'agenzia cercato scambio di criptovalute Coinswitch Kuber. Tuttavia, l'amministratore delegato dello scambio ha affermato che non era correlato alle indagini sul riciclaggio di denaro.

Cosa ne pensi dell'ED che congela bitcoin tenuto presso l'exchange di criptovalute Binance? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

Kevin Helms

Studente di Economia Austriaca, Kevin ha trovato Bitcoin in 2011 ed è stato un evangelista da allora. I suoi interessi riguardano la sicurezza dei bitcoin, i sistemi open source, gli effetti di rete e l'intersezione tra economia e crittografia.

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