L'India congela le risorse bancarie di Wazirx nell'exchange di criptovalute — Binance afferma che l'acquisizione di Wazirx "non è mai stata completata"

Un importante scambio di criptovalute indiano, Wazirx, ha avuto i suoi asset bancari per oltre 8 milioni di dollari congelati dal Directorate of Enforcement (ED). L'exchange è stato presumibilmente acquisito da Binance nel 2019. Tuttavia, il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) ora afferma che l'acquisizione "non è mai stata completata". Wazirx, invece, sostiene che sia stato acquisito da Binance.

L'azione di ED contro Wazirx

Direzione dell'applicazione (ED) dell'India rilasciato un comunicato stampa venerdì riguardante Wazirx, un importante scambio di criptovalute in India. ED è un'agenzia delle forze dell'ordine e di intelligence economica del governo indiano. I dettagli dell'annuncio:

Il Directorate of Enforcement (ED) ha condotto ricerche su uno dei direttori di M/s Zanmai Lab Pvt Ltd, che possiede il popolare scambio di criptovalute Wazirx e ha emesso un ordine di congelamento per congelare i propri saldi bancari per un importo di INR 64.67 crore.

ED ha dichiarato che questa azione fa parte della sua indagine sul riciclaggio di denaro contro società finanziarie non bancarie (NBFC) e i loro partner fintech per "pratiche di prestito predatorio in violazione delle linee guida della RBI [Reserve Bank of India]".

L'annuncio descrive: "ED ha scoperto che grandi quantità di fondi sono state dirottate dalle società fintech per acquistare asset crittografici e poi riciclarli all'estero. Queste società e le risorse virtuali non sono rintracciabili al momento".

ED ha affermato che Zanmai Labs ha creato una rete di accordi con Crowdfire Inc. (USA), Binance (Isola Cayman) e Zettai Pte Ltd. (Singapore) "per oscurare la proprietà di Wazirx". L'autorità ha inoltre affermato che Wazirx ha fornito risposte "contraddittorie" e "ambigue" "per eludere la supervisione delle agenzie di regolamentazione indiane", sottolineando che lo scambio non ha fornito transazioni crittografiche di sospette società fintech.

"A causa della posizione non cooperativa del direttore dello scambio Wazirx, è stata condotta un'operazione di ricerca", ha sottolineato ED. “Si è riscontrato che il sig. Sameer Mhatre, direttore di Wazirx, ha un completo accesso remoto al database di Wazirx, ma nonostante ciò non fornisce i dettagli delle transazioni relative ai crypto asset, acquistati dai proventi del crimine di Instant Prestito frode APP." Le forze dell'ordine hanno inoltre affermato:

Le norme KYC permissive, il controllo normativo allentato delle transazioni tra Wazirx e Binance, la mancata registrazione delle transazioni su blockchain per risparmiare sui costi e la mancata registrazione del KYC dei portafogli opposti hanno assicurato che Wazirx non sia in grado di rendere conto della scomparsa risorse crittografiche. Non ha fatto alcuno sforzo per tracciare queste risorse crittografiche.

"Incoraggiando l'oscurità e avendo norme antiriciclaggio permissive, ha assistito attivamente circa 16 società fintech accusate di riciclare i proventi del crimine utilizzando la via delle criptovalute. Pertanto, beni mobili equivalenti nella misura di Rs. 64.67 crore [8.14 milioni di dollari] giacenti con Wazirx sono stati congelati", conclude l'annuncio di ED.

Dichiarazioni di Binance sull'acquisizione di Wazirx

Dopo aver visto i resoconti dei media sul suo scambio menzionato in relazione a Wazirx, il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) ha dichiarato su Twitter che la sua azienda “non possiede alcuna partecipazione in Zanmai Labs”.

Zhao ha affermato:

Il 21 novembre 2019, Binance ha pubblicato un post sul blog in cui diceva di aver "acquisito" Wazirx. Questa transazione non è mai stata completata. Binance non ha mai - in nessun momento - posseduto azioni di Zanmai Labs, l'entità che gestisce Wazirx.

“Binance fornisce servizi di portafoglio per Wazirx solo come soluzione tecnologica. C'è anche l'integrazione tramite tx off-chain, per risparmiare sulle tariffe di rete. Wazirx è responsabile di tutti gli altri aspetti dello scambio Wazirx, inclusa la registrazione degli utenti, il KYC, il trading e l'avvio dei prelievi", ha spiegato CZ.

“Le recenti accuse sul funzionamento di Wazirx e su come la piattaforma è gestita da Zanmai Labs destano profonda preoccupazione per Binance. Binance collabora con le forze dell'ordine in tutto il mondo. Saremmo felici di lavorare con ED in ogni modo possibile", ha sottolineato il boss di Binance.

Il chiarimento di CZ ha scioccato molti nella comunità crittografica indiana poiché avevano l'impressione che Wazirx fosse una società di Binance.

Chiarimento del Fondatore di Wazirx, Binance's Warning

Nel tentativo di chiarire la relazione tra Wazirx e Binance, il fondatore di Wazirx Nischal Shetty ha insistito su Twitter che il suo scambio è stato effettivamente acquisito da Binance.

Ha aggiunto che Zanmai Labs, un'entità di sua proprietà, ha concesso in licenza da Binance di operare coppie di trading INR-crypto su Wazirx mentre Binance gestisce coppie da criptovaluta ed elabora i prelievi di criptovalute.

Chiedendo agli investitori di non confondere Zanmai Labs e Wazirx, ha rivelato che Binance possiede il nome di dominio Wazirx, ha accesso come root ai suoi server AWS, ha tutte le risorse crittografiche e riceve tutti i profitti crittografici.

In risposta ai tweet di Shetty, CZ confermato: “Potremmo chiudere Wazirx. Ma non possiamo perché danneggia gli utenti". Ha aggiunto che Binance non ha il controllo operativo, inclusi "registrazione utente, KYC, trading e avvio di prelievi", sottolineando che sono controllati dal team fondatore di Wazirx. Il CEO di Binance ha sottolineato: “Questo non è mai stato trasferito, nonostante le nostre richieste. L'affare non è mai stato chiuso. Nessun trasferimento di azioni".

CZ ulteriormente tweeted:

Se hai fondi su Wazirx, dovresti trasferirli su Binance. Semplice come quella. Potremmo disabilitare i portafogli Wazirx a livello tecnologico, ma non possiamo/non lo faremo. E per quanti dibattiti stiamo sopportando, non possiamo/non faremo del male agli utenti.

Cosa ne pensi della situazione in cui si trova lo scambio di criptovalute indiano Wazirx? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.