L'India congela più criptovalute, inclusi Bitcoin e Tether, mentre le indagini su Binance e Wazirx si approfondiscono

Il Directorate of Enforcement (ED) dell'India afferma di aver congelato più criptovalute, inclusi bitcoin, tether e il token Wazirx. L'azione fa parte della sua indagine sull'app di gioco mobile E-nuggets. Nel suo ultimo annuncio, l'ED ha rivelato che quasi 86 bitcoin trovati nell'exchange di criptovalute Binance sono stati congelati.

L'autorità indiana congela più criptovalute: Bitcoin, Tether, token Wazirx

Direzione dell'applicazione (ED) dell'India ha annunciato Venerdì che ha congelato altre due criptovalute ai sensi della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) del paese. L'ED è l'agenzia delle forze dell'ordine e dell'intelligence economica del governo indiano. I dettagli dell'annuncio:

Il Directorate of Enforcement (ED) ha congelato le criptovalute WRX (utility token di Wazirx) e USDT (tether, un token Ethereum ancorato al valore di un dollaro USA) equivalente a Rs 47.64 lakh.

L'ED ha avviato un'indagine sul riciclaggio di denaro di Aamir Khan e altri in relazione a E-nuggets sulla base di un FIR del 15 febbraio 2021.

Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan ha lanciato E-Nuggets, "che è stato progettato allo scopo di frodare il pubblico", ha affermato l'autorità indiana. "Inoltre, dopo aver raccolto ingenti somme dal pubblico, all'improvviso, il ritiro dalla suddetta app è stato interrotto, con il pretesto di una e di altre scuse".

L'agenzia ha spiegato che le sue indagini hanno rivelato che l'imputato ha trasferito l'importo guadagnato tramite l'app di gioco E-nuggets utilizzando uno scambio di criptovaluta, elaborando:

Un importo equivalente a Rs 47.64 lakh è stato trovato nel portafoglio di Wazirx (crypto exchange) appartenente ad Aamir khan e ai suoi associati e lo stesso è stato congelato sotto PMLA.

Inoltre, l'ED ha notato che durante le ricerche condotte in precedenza contro Amir Khan, sono stati trovati e sequestrati contanti per 17.32 crore di rupie dai locali residenziali.

L'autorità indiana congela più bitcoin su Binance

L'ultimo annuncio dell'ED afferma:

85.91870554 bitcoin equivalenti a USD $ 1,674,255.7 (equivalenti a Rs 13.56 Cr circa secondo il tasso di cambio di mercato) trovati in saldo nello scambio di Binance sono stati congelati.

In un precedente annuncio, l'ED ha affermato che si era congelato 77.62710139 bitcoin su Binance. Ciò significa che l'ED ha congelato 8.29160415 in più BTC.

Si credeva che Binance avesse acquisito Wazirx nel 2019. Tuttavia, il CEO di Binance Changpeng Zhao (CZ) di recente disse che l'acquisizione "non è mai stata completata", sottolineando che "Binance non ha mai - in nessun momento - posseduto azioni di Zanmai Labs, l'entità che gestisce Wazirx".

L'ED congelato i beni della banca di Wazirx per un valore di oltre 8 milioni di dollari ad agosto. Tuttavia, all'inizio di questo mese, Wazirx ha affermato che i suoi conti bancari sono stati scongelato. Dopo Wazirx, l'ED congelato criptovalute e asset bancari per un valore di $ 46 milioni di Vauld, una piattaforma crittografica supportata da Peter Thiel. Ad agosto, l'agenzia cercato scambio di criptovalute Coinswitch Kuber. Tuttavia, l'amministratore delegato dello scambio ha affermato che non era correlato alle indagini sul riciclaggio di denaro.

Cosa ne pensi dell'autorità indiana che ha congelato più criptovalute durante le indagini sul riciclaggio di denaro? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

Kevin Helms

Studente di Economia Austriaca, Kevin ha trovato Bitcoin in 2011 ed è stato un evangelista da allora. I suoi interessi riguardano la sicurezza dei bitcoin, i sistemi open source, gli effetti di rete e l'intersezione tra economia e crittografia.

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