L'India congela le attività crittografiche e bancarie di Peter Thiel, sostenute da Vauld, per un valore di 46 milioni di dollari

L'India's Enforcement Directorate (ED) ha congelato le risorse crittografiche e bancarie dell'exchange di criptovalute Vauld per un valore di circa INR 370 crore ($ 46,439,181). Vauld ha interrotto depositi e prelievi il mese scorso. Secondo quanto riferito, le forze dell'ordine indiane stanno indagando su più di 10 scambi di criptovalute.

L'autorità indiana congela i beni di un altro scambio di criptovalute

L'Enforcement Directorate (ED), un'agenzia delle forze dell'ordine e di intelligence economica del governo indiano, ha congelato i beni di un altro scambio di criptovalute.

L'agenzia ha annunciato Venerdì che ha condotto ricerche in varie sedi di Yellow Tune Technologies a Bangalore e ha emesso un ordine di congelare i suoi saldi bancari, i saldi dei gateway di pagamento e i saldi crittografici dell'exchange di criptovalute di Flipvolt Technologies per un totale di 370 crore di rupie ($ 46,439,181) di asset. Flipvolt Technologies è l'entità registrata in India di Vauld, con sede a Singapore, una piattaforma di trading, prestito e prestito di criptovalute.

ED ha spiegato che circa 370 crore di rupie sono state depositate da 23 entità nei portafogli INR di Yellow Tune Technologies detenuti con lo scambio di criptovalute di Flipvolt Technologies. Questi importi erano "ricavi di reato derivanti da pratiche di prestito predatorio", ha affermato l'autorità, elaborando:

Yellow Tune utilizzando l'assistenza dell'exchange di criptovalute Flipvolt ... ha aiutato le società fintech accusate a evitare i normali canali bancari ed è riuscito a eliminare facilmente tutto il denaro fraudolento sotto forma di risorse crittografiche.

L'agenzia ha affermato che Flipvolt "ha norme KYC [conosci il tuo cliente] molto permissive, nessun meccanismo EDD [due diligence rafforzata], nessun controllo sulla fonte dei fondi del depositante, nessun meccanismo per raccogliere STR [segnalazioni di transazioni sospette]. "

Inoltre, Flipvolt non è riuscita a fornire la traccia completa delle transazioni crittografiche effettuate da Yellow Tune Technologies e non è stata in grado di fornire alcuna forma di KYC dei portafogli di controparti, ha osservato ED.

L'autorità ha concluso che "incoraggiando l'oscurità e avendo norme lassiste contro l'AML [antiriciclaggio]", lo scambio di criptovalute "ha attivamente aiutato Yellow Tune a riciclare i proventi di reati per un valore di 370 crore di rupie utilizzando la criptovaluta", aggiungendo:

Pertanto, le attività mobili equivalenti nella misura di Rs 367.67 crore giacenti con lo scambio di criptovalute Flipvolt sotto forma di saldi bancari e gateway di pagamento per un valore di Rs 164.4 crore e le risorse crittografiche che giacciono nei loro conti pool per un valore di Rs 203.26 crore sono congelate sotto PMLA, 2002, fino a quando il percorso completo dei fondi è fornito dallo scambio di criptovalute.

Il sito Web di Vauld spiega che "Non appena un utente deposita fondi sul proprio portafoglio Vauld, questi vanno a un pool centralizzato". Da questo pool, i fondi vengono allocati per il prestito e il trading. PMLA, 2002, è la legge indiana sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.

L'exchange di criptovalute ha dichiarato a Businesstoday: "Stiamo indagando sulla questione, chiediamo gentilmente la vostra pazienza e supporto, vi terremo aggiornati non appena avremo maggiori informazioni al riguardo".

Dopo aver interrotto depositi e prelievi il mese scorso, Vauld ha annunciato un piano di ristrutturazione il 4 luglio a causa delle "sfide finanziarie" affrontate negli ultimi mesi. Anche Defi Payments Pte Ltd., l'entità che gestisce Vauld a Singapore applicato per la tutela giurisdizionale da procedimenti giudiziari avviati nei suoi confronti. Lo scambio attualmente non è autorizzato a Singapore.

Nel luglio dello scorso anno, Vauld sollevato $ 25 milioni in un round di finanziamento di serie A per la sua piattaforma di prestito e prestito con sede in India. Il round è stato guidato da Valar Ventures, un fondo di venture capital con sede negli Stati Uniti co-fondato dal miliardario Peter Thiel. Al round hanno partecipato anche Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital e altri.

La scorsa settimana, ED ha annunciato che ha congelato i beni bancari di Wazirx, un importante scambio di criptovalute in India. L'autorità ha precisato di aver condotto ricerche su uno dei direttori di Zanmai Labs, che possiede Wazirx, e ha emesso un ordine di congelamento dei saldi bancari dello scambio per un importo di INR 64.67 crore.

Allo stesso modo, ED ha spiegato che l'azione contro Wazirx fa parte di un'indagine sul riciclaggio di denaro che coinvolge società finanziarie non bancarie (NBFC) e i loro partner fintech per "pratiche di prestito predatorio in violazione delle linee guida della RBI [Reserve Bank of India]".

Inoltre, l'Economic Times ha riferito giovedì che ED lo è sondaggio almeno 10 scambi di criptovaluta per presunto riciclaggio di oltre 1,000 crore di INR. Le piattaforme di criptovalute presumibilmente non hanno condotto un'adeguata due diligence e non hanno presentato segnalazioni di transazioni sospette.

Cosa ne pensi dell'India che blocca i conti bancari degli scambi di criptovaluta? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.