Agenzia indiana antiriciclaggio, Enforcement Directorate (ED), razziato i locali di CoinSwitch Kuber, uno dei più grandi scambi locali di criptovaluta, sotto la sospensione delle violazioni della legge sul forex.
L'agenzia ha perquisito cinque locali collegati allo scambio di criptovalute, inclusi uffici e residenze dei direttori e dell'amministratore delegato. CoinSwitch avrebbe violato il Foreign Exchange Management Act (FEMA) con l'acquisizione di azioni per oltre 20 miliardi di rupie (250 milioni di dollari).
Secondo Bloomberg, si è scoperto che lo scambio violava alcuni conosci il tuo cliente (KYC ) norme.
"Stiamo esaminando molteplici possibili violazioni ai sensi della FEMA e di altre entità ad essa collegate", ha detto un funzionario ED alla pubblicazione incentrata sulla crittografia, Coindesk. "Poiché non abbiamo ricevuto la collaborazione desiderata, abbiamo effettuato delle perquisizioni sulle residenze degli amministratori, dell'amministratore delegato e delle sedi ufficiali."
Un cripto-unicorno
La popolarità di CoinSwitch è esplosa dopo che la Corte Suprema indiana ha deciso contro il divieto bancario sulle piattaforme crittografiche. L'exchange è sostenuto da Tiger Global, Sequoia e Coinbase Ventures ed è diventato un unicorno startup l’anno scorso dopo un round di finanziamento guidato da Andreessen Horowitz.
"Riceviamo richieste da varie agenzie governative", ha detto un portavoce di CoinSwitch in una dichiarazione inviata alle piattaforme mediatiche. “Il nostro approccio è sempre stato quello della trasparenza. Quello delle criptovalute è un settore in fase iniziale con un grande potenziale e ci impegniamo continuamente con tutte le parti interessate."
L'ultima azione dell'ED contro uno scambio di criptovalute non è la prima in India. All’inizio di questo mese, l’agenzia antiriciclaggio ha congelato beni ad essa collegati per un valore di 8.2 milioni di dollari WazirX, un altro importante exchange di criptovalute indiano, per la sua connessione ad app illegali di prestito istantaneo e ha fatto irruzione in uno dei suoi direttori.
Inoltre, WazirX ha ricevuto in precedenza un avviso per presunte violazioni della legge sul forex che coinvolgevano valute digitali per un valore di 27.9 miliardi di rupie (382 milioni di dollari). Inoltre, l'agenzia è intervenuta contro Vauld, un prestatore di criptovalute con sede a Singapore in difficoltà, e ha congelato beni per un valore di quasi 46 milioni di dollari.
Agenzia indiana antiriciclaggio, Enforcement Directorate (ED), razziato i locali di CoinSwitch Kuber, uno dei più grandi scambi locali di criptovaluta, sotto la sospensione delle violazioni della legge sul forex.
L'agenzia ha perquisito cinque locali collegati allo scambio di criptovalute, inclusi uffici e residenze dei direttori e dell'amministratore delegato. CoinSwitch avrebbe violato il Foreign Exchange Management Act (FEMA) con l'acquisizione di azioni per oltre 20 miliardi di rupie (250 milioni di dollari).
Secondo Bloomberg, si è scoperto che lo scambio violava alcuni conosci il tuo cliente (KYC ) norme.
"Stiamo esaminando molteplici possibili violazioni ai sensi della FEMA e di altre entità ad essa collegate", ha detto un funzionario ED alla pubblicazione incentrata sulla crittografia, Coindesk. "Poiché non abbiamo ricevuto la collaborazione desiderata, abbiamo effettuato delle perquisizioni sulle residenze degli amministratori, dell'amministratore delegato e delle sedi ufficiali."
Un cripto-unicorno
La popolarità di CoinSwitch è esplosa dopo che la Corte Suprema indiana ha deciso contro il divieto bancario sulle piattaforme crittografiche. L'exchange è sostenuto da Tiger Global, Sequoia e Coinbase Ventures ed è diventato un unicorno startup l’anno scorso dopo un round di finanziamento guidato da Andreessen Horowitz.
"Riceviamo richieste da varie agenzie governative", ha detto un portavoce di CoinSwitch in una dichiarazione inviata alle piattaforme mediatiche. “Il nostro approccio è sempre stato quello della trasparenza. Quello delle criptovalute è un settore in fase iniziale con un grande potenziale e ci impegniamo continuamente con tutte le parti interessate."
L'ultima azione dell'ED contro uno scambio di criptovalute non è la prima in India. All’inizio di questo mese, l’agenzia antiriciclaggio ha congelato beni ad essa collegati per un valore di 8.2 milioni di dollari WazirX, un altro importante exchange di criptovalute indiano, per la sua connessione ad app illegali di prestito istantaneo e ha fatto irruzione in uno dei suoi direttori.
Inoltre, WazirX ha ricevuto in precedenza un avviso per presunte violazioni della legge sul forex che coinvolgevano valute digitali per un valore di 27.9 miliardi di rupie (382 milioni di dollari). Inoltre, l'agenzia è intervenuta contro Vauld, un prestatore di criptovalute con sede a Singapore in difficoltà, e ha congelato beni per un valore di quasi 46 milioni di dollari.
- Bitcoin
- blockchain
- conformità blockchain
- conferenza blockchain
- coinbase
- geniale
- Consenso
- conferenza crittografica
- criptazione mineraria
- criptovaluta
- decentrata
- DeFi
- Risorse digitali
- Ethereum
- Magnati Finanza
- machine learning
- notizie
- gettone non fungibile
- Platone
- platone ai
- Platone Data Intelligence
- Platoneblockchain
- PlatoneDati
- gioco di plato
- Poligono
- prova di palo
- W3
- zefiro
