Le autorità indiane sballano il racket delle criptovalute, rubando più di 5 milioni di dollari alle vittime

Per a rapporto da The Times of India, una presunta organizzazione di racket crittografico è stata arrestata nella città di Nagpur. Il rapporto afferma che l'organizzazione ha prosciugato oltre Rs40 crore o $ 5.36 milioni utilizzando una società di comodo chiamata "Ether Trade Asia".

Lettura correlata | Il governatore della RBI definisce le criptovalute una minaccia per la stabilità finanziaria macroeconomica dell'India

L'operazione criminale basata sulle criptovalute potrebbe aver avuto legami in più regioni. 11 sospetti sono stati arrestati durante il fine settimana in un raid condotto in collaborazione con diversi dipartimenti di polizia, afferma il rapporto. Secondo Amitesh Kumar, capo della polizia di Nagpur,

La banda alloggiava in un duplex con amici, famiglie e altri. Anche mogli e figli di molti erano presenti quando i poliziotti si sono concentrati sulla banda.

Kumar ha rilasciato queste dichiarazioni in una conferenza stampa sabato scorso e ha affermato che l'operazione potrebbe aver rubato più del suddetto numero. I diversi dipartimenti di polizia che lavorano in collaborazione sono stati in grado di sequestrare diversi veicoli di lusso e altri oggetti di fascia alta, afferma il rapporto, tra cui più armi da fuoco e munizioni.

Secondo le autorità, circa 170 persone sono state vittime del racket delle criptovalute. Queste vittime hanno perso milioni di dollari USA apparentemente utilizzando un sito Web per inviare ETH nella speranza di realizzare un profitto.

La polizia ha identificato Nishid Wasnik e sua moglie Pragati Wasnik, e i loro assistenti Gajan Mungune e Sandesh Lanjewar come i presunti sospetti dietro il racket delle criptovalute, secondo quanto riportato dal Times of India. I sospetti erano presumibilmente in fuga dalle autorità, ma alla fine sono stati catturati con "l'aiuto di tecniche informatiche".

Oltre all'attività criminale legata alle criptovalute, il sospetto è stato accusato di aver rapito e ucciso Madhav Pawar, un ex membro dell'operazione, nel 2021. Pawar apparentemente ha nascosto le informazioni su una "transazione cruciale" che ha indirizzato le autorità a Wasnik, il principale sospettato dietro l'orribile crimine.

Crypto Racket ha rubato oltre 1,500 ETH, ciò che le autorità sospettano

Ulteriori informazioni fornite dalle autorità affermano che la presunta banda guidata da Wasnik è stata sotto la protezione di un'organizzazione criminale con sede a Pune dal 2017. Durante questo periodo fino all'arresto, la banda ha catturato persone per rubare i loro fondi a Ethereum (ETH) . Il capo della polizia Kumar ha detto:

I criminali si sono appropriati indebitamente di circa 1,500-2,000 Ether (un tipo di criptovaluta) ciascuno del valore di circa Rs 2.25 lakh (oltre $ 2,000). Hanno anche ingannato gli investitori in transazioni in contanti indicando che la frode potrebbe valere diversi crore di denaro (diversi milioni in dollari).

Apparentemente, la banda organizzava eventi di lusso nel Pachmarhi per attirare potenziali vittime. Queste persone sono state incaricate di acquistare ETH e inviate a Ether Trade Asia, il sito Web e la parte anteriore dell'operazione criminale. Il Capo della Polizia ha aggiunto:

Sul sito web, la banda ha proiettato un beneficio fittizio per ogni investitore, ma ha sottratto i loro Ether a beneficio di Wasnik e dei suoi aiutanti. Sembrava che Wasnisk e la sua banda avessero trasferito un gran numero di Ether su qualche altro sito o li avessero monetizzati per sostenere il suo stile di vita sontuoso.

Lettura correlata | I dati mostrano che Bitfinex Hack ha svegliato la più grande fornitura di bitcoin di sempre da oltre 5 anni

Al momento della stampa, ETH viene scambiato a $ 2,632 con una perdita dell'1.2% e dell'8.9% rispettivamente nell'ultimo giorno e 7 giorni.

• Coinsmart. Il miglior scambio di bitcoin e criptovalute d'Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Conoscenza amplificata. ACCESSO LIBERO.
• Criptofalco. Radar Altcoin. Prova gratuita.
• Fonte: https://bitcoinist.com/indian-authorities-bust-crypto-racket-5m-stolen/