Le autorità indiane indagano su presunti casi di riciclaggio di denaro da 125 milioni di dollari che coinvolgono criptovalute, afferma il rapporto

L'agenzia indiana per la lotta alla criminalità finanziaria sta indagando su più di 10 scambi di criptovalute nel paese per presunto riciclaggio di oltre 10 miliardi di rupie (125 milioni di dollari USA), Lo riporta l'Economic Times, citando fonti anonime.

Il rapporto arriva giorni dopo che la Direzione dell'applicazione (ED) ha congelato 8 milioni di dollari in asset appartenenti allo scambio di criptovalute nostrano WazirX, uno dei più grandi del paese per volume, per “assistere le società di app di prestito istantaneo accusate. "

L'Economic Times ha citato un funzionario che ha affermato che transazioni simili erano avvenute su altre borse. WazirX ha assistito attivamente circa 16 società fintech indagate per presunto riciclaggio di denaro tramite criptovalute, ha riferito.

Più chiamate alla direzione da Forkast sono rimasti senza risposta. 

In risposta a una richiesta di commento di Forkast, WazirX ha ribadito a dichiarazione era stato emesso il 9 agosto affermando che WazirX era una piattaforma "cooperata da" Zanmai Labs e Binance. 

"Zanmai Labs ha una politica di non tolleranza nei confronti di qualsiasi attività illegale che utilizza WazirX", ha affermato. “Gli utenti accettano nell'Accordo con l'utente di utilizzare WazirX in conformità con la legge applicabile. Gli utenti vengono registrati su WazirX solo dopo aver completato il processo KYC, inclusa la presentazione di una prova di indirizzo e identità.

KYC si riferisce alle linee guida per conoscere il tuo cliente che richiedono alle società finanziarie di verificare l'identità dei loro clienti.

A causa del nervosismo per il futuro di WazirX, alcuni dei suoi utenti lo hanno fatto spostato i propri beni a Binance per proteggere i loro investimenti, hanno detto Forchetta.

Secondo The Economic Times, la direzione stava monitorando da vicino una lite tra il CEO di WazirX Nischal Shetty e il CEO di Binance Changpeng Zhao sui social media sulla proprietà dell'exchange indiano. Gli scambi pubblici tra i due uomini sono iniziati dopo l'annuncio del congelamento dei beni di WazirX.

Zhao, nell'a serie di tweet, ha affermato che il 21 novembre 2019 Binance ha pubblicato a post sul blog dicendo di aver acquisito WazirX. Ma la transazione non è mai stata completata, ha scritto, aggiungendo che Binance non aveva mai posseduto azioni di Zanmai Labs, l'entità che gestisce WazirX.

Shetty ha confutato questa affermazione, dicendo in un'intervista che aveva documenti legali per dimostrare che Binance controllava tutto il trading da criptovaluta, nonché i depositi e i prelievi di criptovalute sulla piattaforma. Ha aggiunto che WazirX, un prodotto e un marchio di proprietà di Binance, è stato acquisito nel 2019 e ha una licenza da Binance per l'elaborazione delle transazioni in rupie.