Le autorità indiane sbloccano i conti bancari di Wazirx, afferma The Crypto Exchange

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L'India's Enforcement Directorate (ED) ha sbloccato i conti degli istituti finanziari del cambio di criptovaluta Wazirx, ha affermato la società. I conti erano stati congelati come parte dell'indagine della società federale su 16 società fintech e app di mutui istantanei.

Wazirx afferma che i suoi conti bancari sono ora sbloccati

Il cambio di criptovaluta indiano Wazirx ha affermato lunedì che l'Enforcement Directorate (ED), la società di controllo e intelligence finanziaria del governo federale indiano, ha sbloccato i conti dei suoi istituti finanziari.

L'azienda ha spiegato che l'ED ha indagato su 16 società fintech e app di mutui istantanei. Pur sottolineando che Wazirx "non ha alcuna associazione con nessuna delle presunte entità fintech e app di prestito istantaneo accusate che sembrano essere oggetto di indagini ED", il cambiamento crittografico ha riconosciuto che alcune di queste società "hanno utilizzato la piattaforma Wazirx. "

L'azienda indiana di criptovalute ha affermato di "aver collaborato con gli investigatori fornendo loro tutti i dettagli, le informazioni e i documenti necessari delle presunte società accusate" che hanno utilizzato la sua piattaforma.

"Grazie alla collaborazione attiva estesa da Wazirx e ai controlli antiriciclaggio (AML) attivi che hanno portato al blocco di conti sospetti, ED ha sbloccato i conti bancari di Wazirx", ha spiegato in dettaglio la modifica crittografica:

Wazirx è ora in grado di svolgere regolarmente le sue operazioni bancarie.

L'ED ha annunciato di aver congelato la proprietà finanziaria di Wazirx all'inizio di agosto. La società ha spiegato che l'azione faceva parte della sua indagine sul riciclaggio di denaro nei confronti di società monetarie non bancarie (NBFC) e dei loro partner fintech per "pratiche di prestito predatorio" in violazione delle indicazioni della Reserve Bank of India (RBI).

Wazirx ha inoltre chiarito lunedì che un'approfondita indagine interna ha rivelato:

Molti dei clienti i cui dati erano ricercati da ED erano già stati riconosciuti come sospetti internamente da Wazirx e erano stati bloccati nel 2020-2021.

Dopo Wazirx, l'ED ha congelato il prezzo delle proprietà crittografiche e finanziarie di 46 milioni di dollari di Vauld, una piattaforma crittografica supportata da Peter Thiel. Ad agosto, la società ha cercato il cambio di criptovaluta Coinswitch Kuber. Tuttavia, l’amministratore delegato del cambiamento ha affermato che non era collegato a indagini sul riciclaggio di denaro.

Cosa consideri lo scongelamento da parte dell'ED dei conti degli istituti finanziari del cambio di criptovaluta Wazirx? Raccontacelo nella sezione feedback qui sotto.

Kevin Helms

Studioso di economia austriaca, Kevin ha scoperto Bitcoin nel 2011 e da allora è un evangelista. Le sue ricerche risiedono nella sicurezza di Bitcoin, nei metodi open source, nei risultati della comunità e nell'intersezione tra economia e crittografia.

Credito immagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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