I fratelli indiani dovranno affrontare accuse di frode crittografica negli Stati Uniti

Secondo i rapporti, due fratelli indiani, Ishan Wahi e Nikhil Wahi sono stati arrestati per accuse di frode cripto. I rapporti hanno rivelato che i due fratelli, insieme al loro complice, Sameer Ramani, un indiano-americano, dovranno affrontare un processo per le accuse.

Come riportato, Ishan Wahi (32) era un product manager di Coinbase prima del suo arresto insieme a Nikhil Wahi (26) nella loro residenza a Seattle. Tuttavia, i pubblici ministeri hanno rivelato che Ramani era fuggito dal paese e si trova attualmente in India. I fratelli compariranno davanti al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington per i processi. Se condannati, entrambi sconteranno una pena di 20 anni. 

Presumibilmente, i tre hanno ottenuto guadagni illegali per la partecipazione al sistema di insider trading di criptovaluta iniziale. Le accuse contro i sospetti hanno rivelato il loro coinvolgimento nel commercio illecito di oltre 25 token virtuali. Come rivelato, i fratelli, insieme ai loro complici, hanno guadagnato circa $ 1 milione per lo spaccio illegale. Ramani e Ishan erano ex colleghi dell'Università del Texas e hanno mantenuto uno stretto rapporto. 

Il vicedirettore in carica del New York Field Office presso l'FBI, Michael Driscoll, ha fornito ulteriori informazioni sulle accuse. Ha rivelato che l'accusa includeva cospirazione e reati informatici. Inoltre, Driscoll ha spiegato come i sospetti abbiano manipolato i documenti riservati di Coinbase sulla criptovaluta per compiere l'atto. Con il documento, hanno appreso dei token da elencare su Coinbase, aiutandoli a compiere il crimine. 

Inoltre, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha presentato accuse di insider trading contro i sospetti. Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams, ha parlato della situazione. Ha rivelato l'annullamento dell'atto d'accusa sui fratelli e sui loro associati. 

Ha divulgato che le accuse contro i sospetti indicano che il governo regolamenta fortemente Web3. Williams ha ricordato come aveva annunciato per la prima volta il problema iniziale di inside-trading sugli NFT. Ha aggiunto che sta confermando il caso iniziale di insider trading sulle criptovalute.

Inoltre, Williams ha sottolineato che il caso costringerà i truffatori a desistere dall'atto. Ha sottolineato che la frode è una frode, non importa come o dove si manifesti. Infine, Williams ha rivelato che le autorità del distretto meridionale di New York avrebbero stretto lo spazio contro i truffatori. 

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