Lo scambio di criptovalute indiano WazirX al centro di una presunta indagine sul riciclaggio di denaro da $ 38 milioni

WazirX, il miglior exchange di criptovalute in India è al centro di un'indagine di riciclaggio di denaro da 38 milioni di dollari con una connessione a Binance. La direzione dell'applicazione, un cane da guardia finanziario in India, avrebbe emesso oggi un avviso di causa-spettacolo all'exchange di criptovalute indiano WazirX in merito a un'indagine in corso per riciclaggio di denaro su un'app di scommesse cinese illegale.

ED nella sua dichiarazione ufficiale ha affermato che gli utenti dell'app di scommesse cinese hanno convertito una parte significativa di denaro dalla valuta indiana alla criptovaluta Tether e successivamente l'hanno trasferita a Binance. L'importo totale sotto lo scanner è di circa $ 38 milioni. Il cane da guardia finanziario ha affermato di non essere riuscito a trovare alcuna registrazione del presunto riciclaggio di denaro su WazirX mentre li accusava di non aver implementato le linee guida AML e KYC.

WazirX risponde alle accuse

Nischal Shetty, il CEO di WazirX ha risposto ai resoconti dei media sul presunto Avviso ED, affermando di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione formale da parte dell'autorità di vigilanza finanziaria. Ha poi aggiunto che WazirX è conforme a tutte le leggi applicabili, comprese le linee guida AML e la rigorosa verifica KYC.

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WazirX non ha ancora ricevuto alcun avviso di causa dello spettacolo dalla Direzione dell'applicazione come menzionato nei resoconti dei media di oggi.

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WazirX è conforme a tutte le leggi applicabili.

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 11 Giugno 2021

L'avviso di vigilanza finanziaria all'exchange di criptovalute indiano arriva in un momento cruciale in cui il governo indiano sta pianificando di introdurre un disegno di legge sulla criptovaluta durante la prossima sessione dei monsoni del parlamento.

I regolatori indiani hanno mantenuto una posizione regressiva nei confronti delle criptovalute, sostenendo che si tratta di uno strumento per attività illecite e, se questo caso ha qualche fondamento, può essere utilizzato contro cambiamenti normativi positivi. Solo ieri alcune fonti interne hanno indicato che il governo potrebbe avere un cambiamento di posizione e i rapporti hanno suggerito che gli indiani potrebbero classificare Bitcoin come una classe di attività.

WazirX è uno degli exchange di criptovalute indiani più popolari con il volume di scambi più elevato del paese. Lo scambio è stato acquistato da Binance nel novembre 2019.

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Chi Autore

Laureato in ingegneria, Prashant si concentra sui mercati del Regno Unito e dell'India. In qualità di cripto-giornalista, i suoi interessi risiedono nell'adozione della tecnologia blockchain nelle economie emergenti.