La più grande truffa indiana potrebbe essere più grande di quanto inizialmente stimato da PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

La più grande truffa dell'India potrebbe essere più grande di quanto inizialmente stimato

Timestamp: 23 giugno 2022 11:49

La più grande truffa indiana che coinvolge le criptovalute potrebbe in realtà essere più grande di quanto stimato con gli investigatori che affermano che la truffa GainBitcoin potrebbe coinvolgere fino a 600,000 BTC, quindi leggiamo di più oggi nel nostro notizie sulle truffe bitcoin.

La più grande truffa indiana fino ad oggi continua a fornire maggiori dettagli ed estendere le dimensioni e la portata della truffa anche quattro anni dopo che il caso è venuto alla luce. La polizia ha stimato che la cam GainBitcoins coinvolgesse 80,000 BTC, ma ora il numero si avvicina ai 600,000. Anche al ritmo attuale, 600,000 BTC valgono oltre 12 miliardi di dollari e i rapporti suggeriscono anche che il numero di persone truffate potrebbe raggiungere le 100,000. Le denunce alla polizia presentate dagli investitori che hanno perso i loro soldi nello schema MLM sono aumentate a 40 e finora la polizia ha rilevato 60,000 ID utente e indirizzi e-mail.

La mente dietro la truffa Amit Bhardwaj è morta per arresto cardiaco alcuni mesi fa, ma lo schema di marketing multilivello è rimasto operativo per un po'. Ha offerto un rendimento mensile del 10% sugli investimenti in BTC per 18 mesi. Gli investitori provenienti dall'India e dall'estero hanno depositato le loro monete sperando in rendimenti più elevati, ma dato il numero limitato di BTC, si è trattato di un modello imperfetto fin dall'inizio che alla fine è fallito nel 2018 e ha lasciato una lunga scia di investitori truffati. Durante le lunghe indagini e il procedimento giudiziario, il Corte Suprema dell'India ha chiesto al procuratore del governo di spiegare se BTC è legale o meno, una domanda posta dalle autorità che è stata evitata.

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La direzione delle forze dell'ordine dell'India sta indagando sul caso e ha persino accusato alcuni membri della famiglia di Bhardwaj, inclusi suo fratello e suo padre, di essere coinvolti nella truffa. Ha inoltre spinto la Corte Suprema dell'India a dare indicazioni a uno dei principali accusati e a fornire l'accesso ai suoi portafogli crittografici fornendo nome utente e password. L'imputato ha detto tramite l'avvocato di aver già fornito tutti i dettagli alla polizia.

Gli investigatori ritengono che la famiglia di Bhardwaj abbia utilizzato più portafogli per raccogliere depositi di BTC e la maggior parte di essi fosse ancora tracciata. L'ED ha inoltre condotto irruzioni in sei località di Delhi, compresi alcuni dei relativi avvocati della società. In precedenza, i rapporti mostravano che la polizia aveva arrestato due investigatori privati ​​per aver rubato circa 1100 BTC dai portafogli coinvolti nell'indagine e che erano stati coinvolti per assistere la polizia poiché le autorità non avevano le competenze necessarie. Uno degli investigatori era un ex agente di polizia del servizio di polizia indiano che si è ritirato volontariamente e ha avviato una società di investigazione privata specializzata in frodi crittografiche.

 

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