ED indiano congela $ 1.6 milioni in BTC per accusato di frode sulle app di gioco

In un caso di frode di un'app di gioco durato due anni, la principale agenzia investigativa sulla criminalità finanziaria indiana ha congelato 85.9 bitcoin, equivalenti a 1.6 milioni di dollari, detenuti in un conto su Binance. Separatamente, ha anche congelato WRX, la moneta nativa di WazirX, e USDT insieme, per un valore di quasi $ 550,000.

All'inizio di questo mese, l'agenzia ha fatto irruzione in diversi locali a Calcutta in questo caso e ha recuperato valuta indiana equivalente a $ 2.2 milioni. L'accusato di questa truffa stimata da 8.5 milioni di dollari è il 25enne Aamir Khan.

Truffa di E-Nuggets

E-Nuggets, che ha funzionato principalmente durante il blocco del Covid-19, ha offerto ai partecipanti vari giochi e un servizio di portafoglio di app per depositare i propri soldi e guadagnare incentivi interessanti.

“Aamir Khan … ha lanciato un'applicazione di gioco mobile, denominata E-Nuggets, progettata allo scopo di frodare il pubblico. Inoltre, dopo aver raccolto una notevole quantità di denaro dal pubblico, all'improvviso, il ritiro da detta app è stato interrotto con un pretesto o l'altro, ha affermato ED nel suo dichiarazione.

L'agenzia investigativa ha inoltre aggiunto che l'imputato ha cancellato tutti i dati e le informazioni del profilo dai server dell'App.

Fornendo i dettagli dell'opzione crittografica che l'accusato ha scelto per nascondere i soldi, l'agenzia di indagine ha affermato che Khan ha aperto un conto fittizio su WazirX, ha acquistato asset crittografici e li ha trasferiti a Binance.

"Il saldo di dette criptovalute trasferite, ovvero 77.62710139 Bitcoin [equivalenti a 1573466 USD (circa 12.83 crore di Rs)] presso lo scambio di criptovalute Binance è stato congelato", ha affermato l'ED.

Indagine sull'ED

Inizialmente, la Federal Bank, una banca commerciale a livello nazionale, ha presentato un First Information Report (FIR) presso la stazione di polizia di Park Street a Calcutta il 15 febbraio 2022. La banca si è lamentata di sospette attività di riciclaggio di denaro legate all'app di gioco di Aamir Khan. Ma secondo quanto riferito, la polizia locale non si è interessata al caso.

La direzione dell'applicazione (ED) ha avviato la sua indagine su istruzione del ministero delle finanze dell'Unione, che secondo quanto riferito ha ricevuto avvisi sulla truffa e sui suoi possibili collegamenti al riciclaggio.

Aamir Khan non ha potuto essere arrestato dall'ED il 10 settembre quando ha condotto le perquisizioni, ma è stato infine arrestato il 25 settembre. La polizia di Calcutta ha anche sospeso l'ufficiale inquirente, accusato di lentezza nelle indagini, dopo l'azione dell'ED.

In mezzo a un severo controllo normativo, l'ED è stato sulle tracce di società fintech, scambi di criptovalute e truffatori di criptovalute negli ultimi mesi.

Il mese scorso, CryptoPotato segnalati che l'agenzia stava indagando su 10 società private per sospetto riciclaggio di oltre $ 125 milioni. ED ha cercato WazirX, Vauld e CoinDCX nell'ultimo mese o giù di lì.

Immagine in primo piano per gentile concessione di Statesman