L'ED indiano congela più criptovalute nel caso di riciclaggio di denaro di E-Nuggets

L'agenzia indiana per la lotta alla criminalità finanziaria ha congelato ulteriori criptovalute per un valore di circa 58,000 dollari USA nell'ambito di un'indagine in corso sul riciclaggio di denaro contro l'applicazione di gioco mobile E-Nuggets e il suo ex dirigente.

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Fatti veloci

• Le criptovalute aggiuntive includono WRX, l'utility token dell'exchange indiano WazirX, e il USDT stablecoin, ha affermato l'Enforcement Directorate (ED) in a dichiarazione di venerdì.
• L'ED ha affermato che le risorse aggiuntive sono state trovate in un portafoglio WazirX che presumibilmente apparteneva all'ex capo di E-Nuggets Aamir Khan e ai "soci". 

• L'app E-Nuggets avrebbe ingannato il pubblico con una notevole quantità di denaro, secondo l'ED.

• L'agenzia ha detto all'inizio di questa settimana che si è bloccata Bitcoin per un valore di 1.6 milioni di dollari che l'imputato avrebbe riciclato tramite WazirX e Binance.
• Entrambi gli scambi hanno confermato la loro collaborazione con le indagini dell'ED Forkast. 

• All'inizio di questo mese, l'ED ha sequestrato circa 2.1 milioni di dollari in contanti dalla residenza di Khan.

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