La direzione dell'applicazione dell'India emette un avviso di indagine a WazirX Exchange

L'Enforcement Directorate (ED) dell'India, l'agenzia per la criminalità finanziaria del paese, ha emesso un avviso di causa spettacolo all'exchange di criptovalute WazirX e ai suoi co-fondatori Nischal Shetty e Sameer Hanuman Mhatre. 

Un avviso di causa spettacolo è un ordine del tribunale che richiede al destinatario di chiarire e dimostrare qualcosa al tribunale. 

In questo caso, l'avviso è stato emesso ai sensi del Foreign Exchange Management Act (FEMA), che disciplina l'approccio dell'India ai cambi e ai pagamenti esterni, per transazioni che presumibilmente coinvolgono criptovalute per un valore di 27.90 miliardi di rupie (381 milioni di dollari).

L'ED ha annunciato per la prima volta l'avvio dell'indagine tramite Twitter. L'ED ha condiviso un comunicato stampa ufficiale dell'avviso con i media, che decrypt ha visto.

WazirX, uno dei più grandi exchange di criptovalute dell'India, è stato acquisito da Binance nel 2019. Nelle ultime 24 ore, 115 milioni di dollari sono stati scambiati sulla piattaforma, secondo CoinGecko.

Pryanka Sharma, direttore delle comunicazioni di WazirX, ha detto decrypt che lo scambio deve ancora "ricevere" l'avviso dall'ED. 

"Non appena riceveremo qualsiasi avviso formale o comunicazione da ED, saremo in grado di avere chiarezza su ciò che ci viene richiesto", ha affermato Sharma. "Dobbiamo ancora ricevere qualsiasi avviso formale o comunicazione via e-mail o posta". 

Karishma Asoodani, corrispondente d'affari con l'agenzia di notizie economiche e finanziarie in lingua inglese, ET ora, Ha detto decrypt che è "comune ed è accaduto prima che l'ED faccia un annuncio formale mentre gli avvisi sono ancora in transito".

Asoodani ha condiviso il comunicato stampa ufficiale dell'ED con decrypt via e-mail. 

L'indagine WazirX 

Secondo il comunicato stampa ufficiale dell'ED, i cittadini cinesi avevano "riciclato i proventi di reato con Rs 57 Crore ($ 7,800,000)." 

L'ED ha affermato che questi cittadini cinesi lo hanno fatto convertendo i depositi di rupie in Tether (USDT), quindi trasferendo Tether sui portafogli Binance. 

"WazirX non raccoglie i documenti richiesti in chiara violazione delle norme di precauzione antiriciclaggio e lotta al finanziamento del finanziamento del terrorismo obbligatorie e delle linee guida della FEMA", si legge nella dichiarazione dell'ED. 

L'agenzia per la criminalità finanziaria ha anche aggiunto che "i clienti WazirX potrebbero trasferire criptovalute "preziose" a qualsiasi persona, indipendentemente dalla sua posizione e nazionalità, senza alcuna documentazione adeguata, rendendolo un rifugio sicuro per gli utenti che cercano riciclaggio di denaro/altre attività illegittime". 

L'annuncio pubblico di WazirX ha contestato queste affermazioni, affermando che lo scambio di criptovaluta è "in conformità con tutte le leggi applicabili". 

Rapporti aggiuntivi di Liam J.Kelly.

Fonte: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange