Infrawatch segnala Binance a BSP per operazioni senza licenza tra la funzionalità Crypto to Bank e i Meetup della community

• Infrawatch PH, un gruppo di esperti politici, ha scritto al Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) in merito alle attività non autorizzate di Binance nelle Filippine, citando il suo annuncio crypto-fiat e l'incontro della comunità a Cebu, organizzato da Binance Academy .
• Infrawatch PH chiede al BSP di emettere un avviso simile a quello emesso dalla Securities and Exchange Commission (SEC) lo scorso anno, poiché Binance opera nel paese senza la licenza adeguata.
• Questa non è la prima volta che Infrawatch scrive alle agenzie governative sulle attività di Binance. Nonostante ciò, Binance ha formato partnership con organizzazioni governative, educative e private nelle Filippine, incluse collaborazioni con il DICT – Cybercrime Investigation and Coordination Center (CICC), mentre Binance Academy ha collaborato con la piattaforma tecnologica educativa Edukasyon.ph.

Quattro mesi dopo la sua ultima lettera alle autorità, il 6 febbraio 2023 il coordinatore di Infrawatch PH Terry Ridon ha nuovamente scritto al Governatore di Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Felipe Medalla, in merito alle attività di Binance nel paese. L'obiettivo della lettera è segnalare le recenti attività non autorizzate dello "scambio di criptovaluta non registrato e senza licenza che opera nelle Filippine".

Il gruppo del think tank politico ha menzionato per la prima volta che una delle violazioni commesse da Binance è che il suo servizio di conversione cripto-fiat è disponibile in otto paesi, comprese le Filippine.

L'annuncio del colosso dell'exchange su Twitter riguardo a questa funzionalità è ora cancellato e alcuni commenti ricevuti da BitPinas su Facebook e sul suo sito rivelano che l'opzione non è disponibile.

BitPinas è una delle agenzie di stampa che ha riportato la suddetta funzionalità di Binance, utilizzata anche da Infrawatch come fonte di informazioni.

"È la nostra posizione più rispettosa che questa nuova funzionalità di uno scambio di criptovaluta non registrato e non regolamentato - la conversione di asset virtuali in fiat - sia una delle attività autorizzate concesse ai VASP registrati ai sensi della BSP Circular 1108. Poiché Binance non è un VASP registrato BSP , e non è nemmeno un'entità registrata nelle Filippine sulla base dell'avvertimento al pubblico dell'agosto 2022 della Securities and Exchange Commission, non ha attività commerciali che offrono questa funzione agli utenti di Binance nelle Filippine," la lettera letta. 

Secondo il Convenor, attualmente stanno chiedendo alla Banca Centrale di emettere un avviso simile emesso dalla SEC lo scorso anno, poiché Binance opera nel paese senza la licenza appropriata:

"Questo avvertimento è fondamentale di fronte alle continue preoccupazioni del pubblico relative agli scambi di criptovalute che hanno defraudato miliardi di dollari da innumerevoli utenti e investitori, come la controversia più recente sulle accuse di frode contro FTX e il suo ex amministratore delegato Sam Bankman-Fried. Riteniamo che l'azione proattiva del BSP sia fondamentale per ravvivare la fiducia del pubblico nel settore emergente dei VASP del paese, in particolare perché è lo stesso BSP a regolamentare questo settore”.

Inoltre, un'altra cosa che lo scambio ha violato, secondo Infrawatch, sono i suoi incontri con la comunità. È perchè "Attraverso questi incontri della comunità, Binance sta promuovendo uno scambio di criptovalute non registrato e senza licenza nelle Filippine." Il think tank ha citato il recentissimo meetup a Cebu organizzato con Binance Academy.

"È quindi nostra preghiera che il BSP intraprenda misure per fermare le operazioni non autorizzate di Binance e altri scambi di criptovaluta non registrati nel paese, per garantire che il pubblico e i suoi investimenti siano protetti", ha concluso Ridone. 

Questa non è la prima volta che Infrawatch invia lettere a diverse agenzie governative. Da allora Binance ha stretto partnership con diverse organizzazioni governative, educative e private nelle Filippine.

Ecco la cronologia degli eventi locali in cui Infrawatch e Binance sono stati coinvolti dallo scorso anno: 

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• Fonte: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-philippines-2023/