- Infrawatch PH esorta nuovamente il BSP a vietare Binance e menziona anche Coinbase a causa delle accuse delle autorità di regolamentazione statunitensi.
- Infrawatch evidenzia i rischi del modello P2P di Binance, suggerendo il divieto per le banche locali di elaborare pagamenti sulla piattaforma.
- Infrawatch avverte della continua presenza delle Filippine nella lista grigia del GAFI.
Aggiornamento - 26 giugno 2023 alle 1:30: Infrawatch ha inviato a BitPinas una nuova email con il suo indirizzo di posta alla Philippine Securities and Exchange Commission. L'articolo è stato aggiornato per riflettere la questione.
Aggiornamento: BitPinas ha contattato Binance e Coinbase per commenti.
Il think tank politico Infrawatch PH ha rinnovato le sue richieste al Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) e alla Philippine Securities and Exchange Commission (SEC) per vietare l'exchange di criptovalute globale Binance nelle Filippine. Nella nuova lettera ottenuta da BitPinas, il think tank ha presentato ulteriori informazioni relative alle sue richieste di vietare Binance, Coinbase e altre aziende non registrate.
Fatti in pillole
Il convenor di Infrawatch Terry Ridon ha evidenziato la denuncia della Securities and Exchange Commission (US SEC) degli Stati Uniti contro Binance e Coinbase.
- Nel caso di Binance, il regolatore americano carico con la co-mixing di fondi e che i residenti negli Stati Uniti possano commerciare sulla piattaforma globale.
- Per Coinbase, lo era principalmente circa consentendo agli utenti di commerciare token che etichetta come titolos.
Inoltre, la lettera di Ridon sottolinea la necessità di una risposta più forte da parte dei regolatori e sottolinea diverse ragioni per farlo:
- Ridon ha affermato che le azioni di diverse giurisdizioni contro Binance forniranno ai regolatori "un'ampia motivazione per intraprendere azioni più forti contro i VASP non registrati che operano nel paese".
- VASP (fornitori di servizi di asset virtuali) è un termine onnicomprensivo che si riferisce alle aziende che operano nel settore delle criptovalute.
- Oltre alla SEC statunitense, anche la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense carico Binance per violazioni e accuse di insider trading. CEO di Binance ha commentato sulle accuse della CFTC e della SEC statunitense.
Ridon ha elogiato gli sforzi del BSP e della SEC del paese:
- La SEC ha riconosciuto in una lettera di risposta a Ridon che Binance non è registrata nel paese.
- Il BSP ha rilasciato un avviso al pubblico di astenersi dal interagire con VASP non registrati.
- Anche il BSP ha sospeso tutte le richieste di nuove licenze VASP.
Il modello P2P di Binance presenta dei rischi – Infrawatch
Infrawatch ha notato che il modello peer-to-peer (P2P) di Binance, il trading spot e a margine e il trading di futures e opzioni presentano dei rischi.
"Questa configurazione (P2P) consente agli individui di operare a livello globale pur essendo soggetti a una regolamentazione ZERO rispetto agli scambi di criptovaluta autorizzati", ha affermato Ridon, che ha osservato che tale attività potrebbe portare a un aumento delle attività di riciclaggio di denaro e che i regolatori locali non saranno in grado di controllare attentamente le attività di trading. su Binance.
Nelle immagini condivise da Ridon al BSP, gli utenti Binance nelle Filippine possono scegliere di fare P2P con utenti all'estero. Nell'immagine qui sotto, Ridon ha notato come un utente Binance locale può acquistare o vendere criptovalute a un'altra parte, che potrebbe essere qualcuno che non si trova nelle Filippine.
Ridon ha condiviso le immagini qui sotto con il BSP dove "Gli utenti di Binance PH possono anche acquistare USDT con Russian Rubble tramite BInance P2P, e gli utenti di Binance possono anche vendere BTC con Russian Rubble tramite Binance P2P."
Infrawatch ha inoltre notato che Binance ha abilitato opzioni di pagamento locali, il che "complica ulteriormente la situazione". Ridon raccomanda alla SEC e al BSP di vietare alle banche locali e agli istituti finanziari non bancari di elaborare pagamenti a Binance.
Nota dell'editore: i BSP linee guida aggiornate per i VASP si noti già che i VASP autorizzati dovrebbero accettare transazioni solo con quelli autorizzati.
Leggi di più: Elenco di aziende con licenze VASP e di moneta elettronica nelle Filippine
Le Filippine rimangono nella lista grigia del GAFI – Ridon
Infrawatch ha affermato che le Filippine rimangono nella lista grigia della Financial Action Task Force (FATF) a causa della "incapacità del paese di imporre sanzioni contro gli operatori illegali e della nostra insoddisfacente applicazione dei requisiti di registrazione".
La lista grigia del GAFI indica che un paese presenta carenze strategiche nella prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Questo elenco aumenta il monitoraggio internazionale e può causare sanzioni economiche. Richiede inoltre al paese di correggere queste carenze sotto la supervisione del GAFI.
"Se i nostri regolatori continuano a mostrare clemenza nei confronti di entità come Binance, Coinbase e altri scambi di criptovaluta non registrati, rischiamo di rimanere in questa lista", ha spiegato Ridon.
Binance nelle Filippine
Nonostante le notizie sfavorevoli all’estero, nelle Filippine Binance sta facendo progressi.
Questa non è la prima volta che Infrawatch chiede al BSP di sospendere Binance.
- InfrawatchPH chiede DTI sospenderà e bandirà Binance per promozione delle vendite illegali
- SEC Precauzioni Il pubblico non investe con Binance, Exchange afferma che il reclamo di Infrawatch è fuorviante
- BSP Sollecitato vietare Binance per aver operato illegalmente nelle Filippine
- Infrawatch Report Da Binance a BSP per operazioni senza licenza tra funzionalità Crypto to Bank e incontri della community
Questo articolo è pubblicato su BitPinas: Infrawatch ha nuovamente sollecitato BSP sul motivo per cui dovrebbe vietare Binance e Coinbase
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- Fonte: https://bitpinas.com/regulation/infrawatch-binance-bsp-june-2023/
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