Investimenti Istituzionali: Due Diligence Per Criptovalute

Gli investitori istituzionali hanno la forza per influenzare il mercato. La natura non monopolistica di questa valuta ha davvero conquistato il mercato. Con le persone dedite ad aggiungere risorse digitali nei loro portafogli e la maturità del mercato delle criptovalute, è inevitabile che anche gli investitori istituzionali si tuffino. L'espansione del mercato delle risorse digitali e la disponibilità di strumenti estesi per aiutare tale commercio hanno reso conveniente iniziare la partecipazione al mondo delle criptovalute. App e strumenti intuitivi sono prontamente disponibili per tenere traccia degli investimenti e delle loro prestazioni.

Da un grande potere derivano grandi responsabilità, giustamente detto. Gli investitori istituzionali possono influenzare notevolmente il mercato e anche gli individui il cui contributo ai loro fondi li ha resi possibili. Pertanto, arriva il delicato compito di esaminare le opportunità e progettare attentamente una strategia di trading per investire nel mercato delle risorse digitali basato su criptovaluta.

Da dove cominciare

Il requisito principale per le agenzie di investimento istituzionali è quello di avere un cambiamento pragmatico nel processo di determinazione delle opportunità di investimento e nell'esecuzione della due diligence operativa per le risorse digitali. Sebbene il mercato delle criptovalute stia maturando e abbia iniziato a operare a limiti più stretti, c'è ancora molta strada da fare per raggiungere la stabilità e la prevedibilità raggiunte dai mercati azionari tradizionali. È importante capire e vale la pena sottolineare che un investimento in criptovaluta è, a tutti gli effetti, un investimento nella tecnologia sottostante.

Espandi il potere della mente

Poiché il mercato tradizionale funziona in modo diverso, è necessario coinvolgere esperti con una conoscenza funzionale del mondo della finanza decentralizzata. Questi potrebbero essere visionari, analisti o proprietari di società di creazione di asset basate su blockchain. Includi nel tuo team persone che comprendono la tecnologia blockchain, persone che sono consapevoli delle tendenze e delle complessità del trading legate all'investimento in risorse digitali, persone che comprendono la diversificazione del portafoglio insieme a parti interessate e responsabili delle decisioni che possono rispondere alla chiamata su quanto e quando mettere sul mercato. Queste persone dovrebbero essere in grado di decifrare le implicazioni fiscali che deriverebbero dai guadagni attraverso il mercato delle criptovalute e dalla volatilità di questa tecnologia ancora ingenua. Gli analisti devono essere in grado di monitorare i segnali del mercato e notare i segnali d'allarme per prendere decisioni di investimento strategiche.

Elabora una strategia di investimento in risorse digitali

Capitalizzare sulla volatilità del mercato è una grande strategia qui. Alcune cose devono essere chiare prima di poter prendere qualsiasi decisione sugli investimenti nel mercato. Questi includono:

Percentuale di investimento di capitale

Basato sugli obiettivi di investimento nel mercato delle criptovalute. Si deve concludere quale percentuale di investimento comprenderà le risorse digitali. Idealmente, è ovunque tra il 2-5% nel portafoglio per aprire il tuo portafoglio di investimenti alla criptovaluta. Tuttavia, non esiste una regola del genere, ci sono stati diversi casi in cui grandi aziende hanno investito più del 50% del loro investimento in criptovalute. Ci sono investimenti istituzionali con risorse digitali che comprendono oltre il 90% del loro portafoglio. La percentuale e la distribuzione degli investimenti dipendono dall'esperienza e dal comfort del team di strategia con la criptovaluta.

Dove investire

Le risorse digitali includono criptovaluta, NFT, DeFi, piattaforme di trading blockchain e così via. Come accennato in precedenza, l'investimento in criptovaluta è un investimento nella tecnologia sottostante e la tecnologia non è mai stata priva di opportunità di espansione. Quando si tratta di categorizzazione, ci sono sostanzialmente 3 modi per investire in criptovalute: un investimento diretto in valuta, l'acquisto di token durante le vendite di token e HODLing e l'investimento nelle materie prime digitali che vengono scambiate utilizzando criptovalute. È a discrezione dei responsabili delle decisioni investire in una o più forme in base agli obiettivi dell'investimento.

Quando investire

Compra basso vendi alto. Vale praticamente anche qui, ma deve essere applicato in modo leggermente diverso. Il mercato delle criptovalute vive fasi ribassiste e rialziste indipendentemente da ciò che sta accadendo nel mercato tradizionale. Qualsiasi istituzione deve avere una doppia strategia per essere in grado di trarre il meglio dalle corse al ribasso e al rialzo delle proprie partecipazioni. Inoltre, non è influenzato dalle politiche locali e dalle decisioni finanziarie. Essendo un mercato globale, in esecuzione 24x7x365 è sempre in iterazione ed è influenzato da fenomeni globali. Deve essere attentamente monitorato in modo coerente per dedurre il momento adatto per investire per massimizzare i guadagni.

Eseguire la due diligence

Proprio come la due diligence nel mercato tradizionale, la criptovaluta prevede alcuni parametri comuni da analizzare prima di investire. Come ovvio, solo persone consapevoli dei tecnicismi potranno svolgere un'efficace due diligence operativa e investigativa. Qui abbiamo approfondito gli elementi essenziali di cui occuparsi prima di investire nel mercato delle criptovalute. È necessario eseguire una diligenza a più livelli per avere una valutazione completa per prendere decisioni di investimento.

Poiché ci sono tre modi per investire in criptovalute, la due diligence è stata chiarita individualmente.

Due Diligence per Investimenti Diretti in Criptovalute

Il requisito principale è scegliere uno scambio e creare un account per il trading. 

• Ciò implica comprendere la tecnologia blockchain e valutarla per le sue capacità di avere un vero decentramento delle risorse. Il decentramento delle risorse dipende dalle politiche demografiche, architettoniche, commerciali e contrattuali di dove è detenuta la valuta.
• Valuta la maturità delle caratteristiche di sicurezza della blockchain. L'efficacia e l'esperienza del team di gestione della sicurezza presso lo scambio influisce direttamente sulla vulnerabilità delle tue risorse a qualsiasi tipo di minaccia alla sicurezza.

Il prossimo è decidere la valuta in cui vuoi acquistare o investire, poiché è lo showrunner definitivo per il tuo portafoglio. 

• Lo smart contract e il white paper sono fattori chiave per comprendere l'efficacia della valuta. Se la valuta viene rilasciata come token, il progetto associato, le sue prospettive e il team che lavora al progetto dovrebbero essere presi in considerazione e analizzati criticamente.    
• Ancora una volta, quanto sia ben pianificato ed eseguito il meccanismo di sicurezza dietro la valuta e l'architettura blockchain sottostante, rimane una preoccupazione primaria.

Cerca soluzioni di archiviazione per le tue risorse

• La valuta può essere archiviata in portafogli di proprietà individuale, portafogli gestiti da terze parti e un sistema ibrido in cui una chiave in due parti viene utilizzata e detenuta parzialmente sia dall'individuo che dalla terza parte coinvolta.
• Il self-storage equivale a cold storage ed è sicuro solo quanto la chiave privata con il proprietario.

Per le soluzioni di archiviazione supportate dallo scambio, la sua sicurezza e i meccanismi di archiviazione della chiave privata devono essere valutati tecnicamente per i livelli di immunità agli attacchi di hacking.

Comprendere il processo e la capacità di liquidazione

• Poiché le istituzioni consentono la generazione e la sicurezza della liquidità, gli investimenti istituzionali dovrebbero essere liquidabili. Le istituzioni devono esaminare attentamente le strutture di liquidazione fornite dalla borsa. Il ritardo, i limiti inferiore e superiore, le ripercussioni della liquidazione, tutto deve essere considerato prima di prendere qualsiasi decisione. 
• Assicurarsi che i periodi di blocco, se presenti, vengano presi in considerazione, i fondi potrebbero non essere liquidati o addirittura trasferiti in alcuni casi per il periodo di blocco.
• Essendo un'infrastruttura tecnologica altamente volatile e ancora disparata su cui si basa, la liquidità non sarà facile per la criptovaluta. Pertanto, le istituzioni devono accogliere la non liquidabilità di per sé nel proprio portafoglio

Una ricerca istintiva di qualsiasi segno di somiglianza con le famose truffe crittografiche sarà di grande aiuto per individuare le ovvie bandiere rosse.

• Analizza le criptovalute del passato. In realtà non è necessario analizzare, basta cercare risorse di informazioni crittografiche affidabili su Internet.
• Osserva i tratti comuni e le cause del fallimento per individuare le caratteristiche "destinate a fallire" o "discutibili".

Il più delle volte, gli analisti crittografici esperti sono in grado di individuare incongruenze e vulnerabilità attraverso l'esperienza e la conoscenza dei successi e dei fallimenti passati.

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