L'Interpol forma un'unità speciale anticrimine per contrastare i crimini legati alle criptovalute

L'Interpol ha formato un'unità dedicata ai crimini speciali, specificatamente incaricata di contrastare l'attacco globale criptovaluta crimini. Opportunamente, l’unità ha sede a Singapore, che ha una delle politiche contro la criminalità più rigorose al mondo. 

L'Organizzazione internazionale della polizia criminale, solitamente abbreviata in "Interpol", è un'organizzazione di polizia intergovernativa composta da 195 paesi membri che ha il compito di prevenire, indagare e arrestare attività illegali transfrontaliere.

Sebbene l'Interpol sia impegnata da anni nell'assistere vari paesi nella lotta ai crimini legati alle criptovalute, questa è la prima volta che hanno creato un team dedicato a tempo pieno specializzato in tali crimini. 

La necessità di una tale unità è ovvia, dato l’allarmante aumento dei crimini nel settore delle criptovalute, nonché la mobilità dei sospetti ricercati tra i confini internazionali mentre fuggono dall’arresto nei paesi che hanno emesso mandati e mandati di comparizione contro di loro. 

Esempi recenti includono l'artista bulgaro della truffa alle criptovalute Ruja Ignatova che è ancora elencata nella lista dei ricercati dell'FBI per il suo schema Ponzi OneCoin da 500 milioni di dollari, e Il cofondatore di Terraform Lab, Do Kwon che è anche sulla lista dei ricercati dell'Interpol per aver eluso l'arresto da parte della Corea del Sud il mese scorso per il suo ruolo nella piattaforma e il crollo associato delle criptovalute.

Mentre l'ex vicedirettore dell'FBI, Gurvais Grigg, ritiene che i crimini basati sulla blockchain lo siano più facilmente rintracciabili rispetto alle forme tradizionali a causa della trasparenza delle transazioni blockchain, un fatto che sembra essere supportato dal Il rapporto della BBC che nel 2021, il riciclaggio di denaro tramite criptovaluta è aumentato del 30%, così come il numero di sequestri di criptovaluta da parte delle forze dell'ordine.

Ma resta il fatto che è ancora molto più facile per i criminali mantenere l’anonimato e spostarsi attraverso gli ordini internazionali senza preoccuparsi di essere scoperti nelle transazioni monetarie, dal momento che sempre più paesi e paesi i negozi in franchising accettano pagamenti in criptovaluta per beni e servizi, compresi i prodotti alimentari. Questi fattori, così come la volontà dei governi di prevenire l’evasione fiscale, sono anche il motivo per cui così tanti enti governativi come la SEC stanno tentando di regolamentare con tanta urgenza il settore delle criptovalute e della blockchain.