L'unità investigativa penale dell'IRS afferma che le indagini sulle tasse sulle criptovalute sono aumentate nel 2023 - The Daily Hodl

L'unità investigativa penale dell'IRS afferma che le indagini sulle tasse sulle criptovalute sono aumentate nel 2023 - The Daily Hodl

Timestamp: 6 dicembre 2023 2:45

L'unità investigativa penale dell'IRS (Internal Revenue Service) degli Stati Uniti afferma che le indagini sulle tasse sulle criptovalute sono in aumento.

L'unità note in un nuovo rapporto annuale si legge che il numero di indagini fiscali sulle risorse digitali è cresciuto man mano che le criptovalute sono diventate più diffuse.

"Queste indagini consistono in redditi non dichiarati derivanti dalla mancata segnalazione di plusvalenze derivanti dalla vendita di criptovaluta, redditi guadagnati dall'estrazione di criptovaluta o redditi ricevuti sotto forma di criptovaluta, come salari, redditi da locazione e vincite al gioco d'azzardo.

[Le indagini penali] vedono anche l'evasione delle violazioni dei pagamenti, laddove il contribuente non riesce a rivelare la proprietà della criptovaluta nel tentativo di proteggere le proprie partecipazioni."

Jim Lee, capo dell'unità investigativa criminale dell'IRS, afferma che le forze dell'ordine stanno "raccogliendo i frutti" degli investimenti in capacità informatiche e formazione.

“Le nostre partnership con il settore privato ci hanno creato opportunità per risolvere i crimini legati alle criptovalute più complessi al mondo. Restiamo concentrati nel fermare coloro che tentano di sfruttare la nuova tecnologia per scopi nefasti, nel mitigare la finanza illecita e nell’identificare i rischi per la sicurezza nazionale.

Sappiamo che le risorse digitali offrono opportunità per un’innovazione finanziaria responsabile e la maggior parte delle persone che utilizzano la criptovaluta lo fanno per scopi legittimi.

Ma sappiamo anche che le risorse digitali comportano il rischio di agevolare il riciclaggio di denaro, la criminalità informatica e il ransomware, il narcotraffico, il traffico di esseri umani, il terrorismo, il finanziamento della proliferazione e i crimini fiscali”.

Lee osserva che il salto di catena ha reso più difficile il monitoraggio delle risorse digitali.

Il chain hopping è una forma di riciclaggio di denaro in cui un tipo di criptovaluta viene convertito in un altro tipo e i fondi vengono spostati attraverso più catene, secondo al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).

Non perdere un colpo - Sottoscrivi per ricevere avvisi e-mail direttamente nella tua casella di posta

Vedi l'azione dei prezzi

Seguici su Twitter, Facebook ed Telegram

Surf Il Daily Hodl Mix

Controlla i titoli delle ultime notizie
  L'unità investigativa penale dell'IRS afferma che le indagini sulle tasse sulle criptovalute sono aumentate nel 2023 - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

Disclaimer: le opinioni espresse a The Daily Hodl non sono consigli di investimento. Gli investitori dovrebbero fare la loro due diligence prima di effettuare investimenti ad alto rischio in Bitcoin, criptovaluta o asset digitali. Ti preghiamo di notare che i tuoi trasferimenti e le tue operazioni sono a tuo rischio e che eventuali perdite che potresti incorrere sono a tuo carico. Il Daily Hodl non raccomanda l'acquisto o la vendita di alcuna criptovaluta o patrimonio digitale, né The Daily Hodl è un consulente per gli investimenti. Si prega di notare che The Daily Hodl partecipa al marketing di affiliazione.

Immagine generata: A metà viaggio

Timestamp:

Di più da The Daily Hodl