L'IRS sta prendendo di mira il commercio illegale di Bitcoin su Telegram

L'Internal Services Revenue (IRS) ha messo gli occhi su Bitcoin. E quando si tratta di crimini finanziari, c'è una cosa che sta guardando da vicino: Telegram. 

Secondo l'IRS, le chat segrete su Telegram, un'app di chat che tutela la privacy che crittografa i messaggi degli utenti end-to-end, sono in questo momento una delle cose più preoccupanti per le forze dell'ordine.   

È perché peer-to-peer Gli scambi (P2P) che operano sulla popolare app di messaggistica istantanea possono spostare rapidamente e facilmente fondi sporchi o rubati, ha detto Chris Janczewski, agente speciale dell'unità crimini informatici dell'IRS. decrypt. 

In questi giorni l'IRS presta molta più attenzione alla criminalità crittografica e al mercato delle criptovalute in generale. L'amministrazione del presidente Joe Biden il mese scorso ha svelato una nuova tassa piano che costringerebbe le aziende che effettuano trasferimenti di criptovaluta di $ 10,000 o più a segnalare questi rapporti all'IRS. 

E la scorsa settimana, il commissario dell'IRS Charles Rettig chiesto per l'esplicita autorità del Congresso di regolamentare le criptovalute e monitorare e raccogliere più da vicino i dati crittografici. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti disse recentemente che "la criptovaluta pone già un problema di rilevamento significativo facilitando l'attività illegale".

Janczewski, che nel 2018 ha aiutato sfondare un enorme sito di pornografia infantile esaminando le transazioni Bitcoin, ha affermato di essere meno preoccupato per potenziali attività illegali su scambi standard o persino protocolli di scambio di monete come Shapeshift, che era il centro di a Wall Street Journal riciclaggio di denaro indagine in 2018. 

"Non credo, personalmente, che questi [tipi di scambi] siano una minaccia così grande come questi scambi P2P, commercianti con sede in Cina che sono annidati in altri scambi", ha affermato. Ha aggiunto che spesso esiste una "rete di persone che vogliono convertire le criptovalute in fiat".

Tali gruppi funzionano in modo molto simile al popolare mercato, LocalBitcoins.com, che pubblicizza elenchi di offerte da acquistare o vendere Bitcoin o altre criptovalute. Se sembra attraente, invia semplicemente un messaggio all'acquirente/venditore e l'affare è fatto. E nessun intermediario prende un taglio, come nel caso di uno scambio, come Coinbase, Kraken o Binance. 

Conosciuti come scambi over-the-counter (OTC), ci sono molti gruppi come questi su Telegram. Molti sono riservati, ma se sai dove cercare, possono essere facilmente accessibili. decrypt ha trovato offerte per acquistare criptovalute del valore di $ 150,000 in pochi minuti sull'app. (Vale la pena notare che gli utenti che effettuano operazioni sull'app non sono necessariamente criminali: molti apprezzano solo la privacy o sono alla ricerca di buoni affari.)

Janczewski ha affermato che molto spesso gli acquirenti risiedono in Cina o in altri paesi con accesso a scambi con normative know-your-customer (KYC) più rilassate. I fondi illeciti possono quindi passare attraverso gli scambi ed essere convertiti in fiat a poco a poco, o viceversa. 

"Spesso avranno accesso totale al sistema bancario", ha detto. "Puoi trasferire $ 100 milioni alla banca, ma non ti permetteranno di scambiare $ 100 milioni in uno scambio". 

Enormi somme di denaro possono essere spostate: Janczewski ha fatto riferimento a un Custodie l'anno scorso, dove due cittadini cinesi avrebbero riciclato $ 105.5 milioni in criptovaluta rubata per il governo nordcoreano. I fondi sarebbero stati versati su conti bancari cinesi, carte regalo iTunes e hanno fatto uso di almeno uno scambio con sede negli Stati Uniti. 

Ironia della sorte, i criminali che spesso trattare in Bitcoin potrebbe finire nei guai più grandi. Questo perché Bitcoin, contrariamente alla credenza popolare, è una rete di criptovalute trasparente e le transazioni sono relativamente semplici da tracciare sulla blockchain. Ciò rende l'attività criminale associata a Bitcoin facile da seguire per le forze dell'ordine, come recentemente evidenziato da Il New York Times. 

Fonte: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering