L'IRS si assicura l'approvazione del tribunale per sondare i record della MY Safra Bank, gli utenti FOX per la mancata dichiarazione delle tasse

Il 22 settembre, un giudice statunitense ha accolto la petizione dell'Internal Revenue Service (IRS) che richiede a MY Safra Bank di presentare i registri dei contribuenti che potrebbero non aver segnalato o pagato le tasse sulle transazioni crittografiche.

In particolare, l'IRS è interessato ai record degli utenti del broker principale di criptovalute SFOX, secondo a comunicato stampa. La banca MY Safra con sede a New York ha offerto servizi bancari ai clienti SFOX per transazioni crittografiche, ha affermato l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti nel comunicato stampa.

I contribuenti devono segnalare eventuali profitti o perdite associati alle criptovalute nelle loro dichiarazioni dei redditi. Tuttavia, l'ufficio del procuratore ha affermato che l'IRS ha riscontrato una lacuna significativa nella conformità fiscale per quanto riguarda le risorse digitali.

Il commissario dell'IRS Charles P. Rettig ha dichiarato:

"La capacità del governo di ottenere informazioni di terze parti su coloro che non segnalano i propri guadagni dalle risorse digitali rimane uno strumento fondamentale per intercettare imbrogli fiscali... I contribuenti che guadagnano dalle transazioni di risorse digitali devono conformarsi alle proprie responsabilità di archiviazione e rendicontazione".

Secondo il comunicato stampa, l'IRS ha riscontrato una "significativa sottostima" delle transazioni crittografiche attraverso citazioni emesse ad altri rivenditori di criptovalute. Inoltre, l'IRS ha identificato almeno dieci contribuenti che hanno utilizzato SFOX per operazioni di criptovalute ma non li hanno segnalati come richiesto dalla legge.

In qualità di commerciante di criptovalute e piattaforma di trading, SFOX collega scambi di criptovalute, broker di asset digitali da banco e fornitori di liquidità. Secondo il comunicato stampa, serve oltre 175,000 utenti registrati che hanno condotto collettivamente transazioni per un valore di oltre 12 miliardi di dollari dal 2015.

SFOX ha collaborato con MY Safra bank per consentire ai suoi utenti di accedere a conti di deposito in contanti. Gli utenti possono usare i loro contanti per scambiare criptovalute attraverso quei conti.

Secondo il comunicato stampa, l'IRS prevede che MY Safra sarà in grado di offrire informazioni riguardanti le identità e le transazioni crittografiche degli utenti SFOX che hanno utilizzato i servizi della banca. L'IRS utilizzerà le informazioni della banca MY Safra e di altre fonti per valutare eventuali lacune nella conformità fiscale.

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del distretto meridionale di New York ha affermato che la citazione da emettere non equivale ad alcuna accusa di illecito. Invece, la citazione è un mezzo per scoprire informazioni su contribuenti sconosciuti che potrebbero non aver rispettato le leggi sulle entrate interne.

Il 15 agosto l'IRS ha anche ricevuto il via libera per notificare le richieste di registrazione delle transazioni dei clienti da parte di FOX.