L'IRS ha iniziato a prendere di mira il commercio illegale di bitcoin su Telegram Tele

Secondo l'agente speciale Chris Janczweski, l'IRS ha iniziato a prendere di mira il commercio illecito di Bitcoin su Telegram quando sono emerse chat segrete riguardanti denaro digitale sporco, quindi leggiamo di più nel nostro ultime notizie bitcoin oggi.

Alcuni criminali utilizzano le criptovalute per riciclare fondi e offuscare le loro tracce. L'IRS ha osservato che le chat over-the-counter su Telegram sono il modo preferito da alcuni criminali per spostare fondi sporchi. L'IRS dei servizi interni ha iniziato a prendere di mira il commercio illecito di bitcoin e quando si tratta di crimini finanziari c'è una cosa che stanno osservando da vicino ed è Telegram.

Secondo l’IRS, le chat segrete su Telegram sono una delle cose più preoccupanti per le forze dell’ordine. Questo perché gli scambi peer-to-peer che operano sull'app di messaggistica possono facilmente spostare fondi sporchi o rubati, come ha affermato l'agente speciale dell'unità per i crimini informatici dell'IRS Chirs Janczweski. L’IRS sta prestando maggiore attenzione alla criminalità crittografica e al marketing in generale. Il mese scorso l'amministrazione del presidente Joe Biden ha presentato un nuovo piano fiscale che obbligherà le aziende che effettuano trasferimenti di criptovalute fino a 10 dollari o più a segnalare le transazioni all'agenzia.

La settimana scorsa, il commissario dell'IRS Charles Rettig ha chiesto l'esplicita autorità del Congresso per regolamentare le criptovalute e monitorare e raccogliere dati crittografici. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente affermato che la sicurezza informatica è un enorme problema poiché facilita le attività illegali. L'agente speciale che nel 2018 ha contribuito a distruggere un enorme sito di pornografia infantile esaminando le transazioni di BTC ha affermato di essere meno preoccupato per l'attività illegale sugli scambi standard o anche sulle piattaforme di scambio di monete come Shapeshift, che era al centro dell'indagine sul riciclaggio di denaro del Wall Street Journal nel 2018. Ha detto:

"Non penso, personalmente, che questi [tipi di scambi] costituiscano una minaccia così grande come gli scambi P2P, trader con sede in Cina che sono annidati in altri scambi."

Questi gruppi funzionano in modo simile a mercati popolari come LocalBitcoins che pubblicizza elenchi di offerte per l'acquisto o la vendita di BTC o altre criptovalute e, se sembra interessante, le persone inviano messaggi all'acquirente o al venditore più spesso e l'affare è concluso. Non sono richiesti intermediari, come nel caso degli scambi simili Kraken, Binance o coinbase.

Le operazioni da banco includono gruppi come questi su Telegram. La maggior parte sono riservati, ma se sai dove cercare possono essere una piattaforma facilmente accessibile. Janczweski ha affermato che spesso gli acquirenti hanno sede in Cina o in altri paesi con accesso a scambi con normative KYC più rilassate e i fondi illeciti possono spostarsi attraverso gli scambi ed essere convertiti in fiat.

Fonte: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/