Tether sta entrando a far parte dei servizi segreti statunitensi e dell'FBI?

L'entità dietro la stablecoin USDT ha dichiarato di aver congelato circa 435 milioni di dollari in criptovalute per il DOJ, i servizi segreti e l'FBI.

L'emittente stablecoin Tether ha dichiarato di aver recentemente integrato i servizi segreti statunitensi nella sua piattaforma e di essere attualmente in procinto di fare lo stesso per il Federal Bureau of Investigations (FBI). 

In un 15 dicembre lettera Rivolto alla senatrice Cynthia M. Lummis e al deputato J. French Hill, il CEO di Tether Paolo Ardoino ha sottolineato la politica di congelamento dei portafogli lanciata dall'azienda all'inizio di questo mese, progettata per migliorare gli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine quando si tratta di contrastare l'uso illecito delle stablecoin. 

Tether pubblica lettere condivise con la commissione del Senato americano per gli affari bancari, immobiliari e urbani e con la commissione per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti

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- Tether (@Tether_to) Dicembre 15, 2023

“Il nostro allineamento con l’elenco dei cittadini appositamente designati (SDN) dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) è una posizione proattiva in materia di sicurezza, non semplicemente una misura di conformità”, ha scritto Ardoino. 

“Tether ha recentemente integrato i servizi segreti degli Stati Uniti nella nostra piattaforma e sta facendo lo stesso con il Federal Bureau of Investigation (FBI). Queste relazioni strategiche rafforzano il nostro impegno a sostenere le forze dell’ordine nella lotta contro attività nefaste e nel contribuire al recupero dei fondi delle vittime”, ha aggiunto. 

Ha osservato che Tether aveva assistito il Dipartimento di Giustizia, i servizi segreti e l'FBI nel congelamento di 326 portafogli che contenevano complessivamente circa 435 milioni di dollari USDT.

La lettera faceva seguito a un'altra lettera di 31 pagine inviata a novembre, in cui Ardoino delineava le varie politiche antiriciclaggio (AML) e Conosci il tuo cliente (KYC) che l'azienda di stablecoin aveva adottato.

Entrambe le lettere sembrano rispondere alle preoccupazioni dei membri del Congresso sul presunto utilizzo delle stablecoin per finanziare attività illecite, compreso il finanziamento del terrorismo.

Più di 100 membri del Congresso, tra cui la senatrice Elizabeth Warren, hanno firmato un accordo il 17 ottobre lettera al consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan e al sottosegretario al terrorismo e all'intelligence finanziaria Brian Nelson, esortandoli ad agire "rapidamente e categoricamente" per limitare l'attività illecita delle criptovalute.

Hanno citato un rapporto del Wall Street Journal secondo cui il gruppo militante della Jihad islamica palestinese (PIJ) aveva "utilizzato principalmente il tether della stablecoin" per effettuare transazioni e deteneva conti presso l'exchange di criptovalute Binance. Ardoino ha criticato il rapporto del WSJ in un post X, affermando che la fonte dell'articolo non era né un portavoce di Tether né un dipendente.

La persona citata dal WSJ nel suo articolo non è un portavoce di Tether né lavora presso Tether, come ha più volte affermato nella sua corrispondenza con il tabloid. Bulli puri. Non inaspettato da loro però.

Bloomberg come sempre pubblica articoli basati su informazioni non confermate -…

—Paolo Ardoino (@paoloardoino) 22 settembre 2023