Il Giappone inasprirà le leggi per prevenire il riciclaggio di denaro tramite criptovalute entro maggio 2023

Il governo del Giappone sta cercando di introdurre regole di trasferimento di criptovaluta nel maggio 2023 per tracciare i trasferimenti di denaro da parte di criminali, secondo un Nikkei Asia rapporto il settembre 27.

Il governo modificherà la legge sulla prevenzione del trasferimento di proventi penali per reprimere il riciclaggio di denaro tramite criptovalute, secondo il rapporto. Un progetto di emendamento alla legge dovrebbe essere presentato alla prossima sessione parlamentare a partire dal 3 ottobre. La legge aggiungerà le criptovalute alle regole di trasferimento di denaro chiamate regole di viaggio.

Come da bozza, nel caso di trasferimenti di criptovalute da scambio a scambio, gli operatori di scambio saranno tenuti a condividere le informazioni sui clienti, inclusi nomi e indirizzi, tra loro. L'idea è di tracciare i trasferimenti di denaro dei criminali per determinare quando e dove inviare criptovalute, secondo il rapporto Nikkei Asia.

Gli operatori di borsa riceveranno indicazioni amministrative e ordini correttivi in ​​caso di mancato rispetto delle nuove regole. La violazione degli ordini correttivi può comportare sanzioni penali, come da segnalazione.

La nuova legge si applicherà anche alle stablecoin, la cui emissione richiederà la registrazione a partire dal prossimo anno quando entrerà in vigore il Fund Settlement Act modificato. Ai sensi del Fund Settlement Act, approvato nel giugno 2022, solo le società fiduciarie, le banche autorizzate e gli agenti di trasferimento di denaro registrati possono emettere stablecoin.

Il governo giapponese sta anche cercando di rivedere altre due leggi entro maggio del prossimo anno: il Foreign Exchange and Foreign Trade Act e l'International Terrorist Asset-Freezing Act, entrambi correlati al riciclaggio di denaro.

La revisione del Foreign Exchange and Foreign Trade Act aggiungerà le stablecoin all'elenco delle attività regolamentate. L'idea è quella di fermare il trasferimento di stablecoin verso obiettivi sanzionati in Russia e Corea del Nord.

Secondo il rapporto Nikkei Asia, sebbene il governo giapponese abbia sanzionato le parti coinvolte nello sviluppo nucleare in Iran e Corea del Nord, l'International Terrorist Asset-Freezing Act non le copriva prima. La Financial Action Task Force voleva miglioramenti alla legge, ritenendo che potesse fungere da scappatoia per il finanziamento dello sviluppo nucleare. Le modifiche alla legge dovrebbero entrare in vigore entro la fine dell'anno, secondo il rapporto.

Il governo giapponese ha designato le parti coinvolte nello sviluppo nucleare in Corea del Nord e Iran come parti sanzionate, in conformità con una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma l'International Terrorist Asset-Freezing Act non le ha coperte. Il GAFI aveva cercato miglioramenti alla legge, sostenendo che potrebbe fungere da scappatoia per il finanziamento dello sviluppo nucleare.