Il Dipartimento di Giustizia accusa KuCoin e due fondatori di "cospirazione criminale multimiliardaria"

KuCoin, uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo, e due dei suoi fondatori sono stati accusati penalmente martedì di aver cospirato per violare il Bank Secrecy Act non mantenendo un programma antiriciclaggio conforme e gestendo un'attività di trasmissione di denaro senza licenza.

KuCoin ha violato le leggi antiriciclaggio

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha presentato accuse contro KuCoin.

In un mese 26 accusa, KuCoin e i suoi fondatori Chun Gan e Ke Tang, entrambi cittadini cinesi, sono stati accusati di gestire l'exchange con sede alle Seychelles come attività di trasferimento di denaro con oltre 30 milioni di clienti, ma hanno intenzionalmente omesso di implementare un programma antiriciclaggio, portando a la piattaforma utilizzata per “riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo”.

"Come affermato, non riuscendo ad attuare nemmeno le basilari politiche antiriciclaggio, gli imputati hanno permesso a KuCoin di operare nell'ombra dei mercati finanziari e di essere utilizzato come rifugio per il riciclaggio di denaro illecito, con KuCoin che ha ricevuto oltre 5 miliardi di dollari e inviato oltre 4 miliardi di dollari miliardi di fondi sospetti e criminali”, ha dichiarato il procuratore americano Damian Williams in un comunicato stampa.

Fino a luglio 2023, KuCoin non richiedeva ai clienti di fornire alcun dettaglio identificativo e, anche dopo aver attivato un programma know-your-customer (KYC), si applicava solo ai nuovi clienti e non a quelli esistenti.

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"In effetti, KuCoin avrebbe approfittato della sua considerevole base di clienti negli Stati Uniti per diventare uno dei più grandi derivati ​​di criptovaluta e scambi spot al mondo, con miliardi di dollari di scambi giornalieri e trilioni di dollari di volume di scambi annuali", ha continuato Williams.

I pubblici ministeri hanno affermato che gli imputati non hanno registrato KuCoin come attività di servizi finanziari presso la rete statunitense Financial Crimes Enforcement Network. Hanno aggiunto che KuCoin ha impedito ai suoi clienti statunitensi di identificarsi come tali durante la creazione di conti e ha mentito ad almeno uno dei suoi investitori affermando di non avere clienti con sede negli Stati Uniti. I fondatori dell'exchange restano latitanti, afferma il governo.

Commissioni CFTC

Anche la Commodity and Futures Trading Commission avviato martedì è stata avviata una causa civile parallela contro KuCoin. La CFTC ha affermato che KuCoin, che offre servizi di trading sia spot che futures, non si è registrato come commerciante di commissioni futures. Inoltre, l'agenzia ha affermato che KuCoin non ha applicato l'equivalente del programma KYC della CFTC da luglio 2019 a giugno 2023. 

"Oggi abbiamo smascherato uno dei più grandi scambi globali di criptovalute per ciò che la nostra indagine ha scoperto essere veramente: una presunta cospirazione criminale multimiliardaria", ha ipotizzato l'agente speciale incaricato dell'ufficio investigativo sulla sicurezza nazionale di New York ( HSI), Darren McCormack.

La CFTC ha affermato che KuCoin è stato commercializzato anche per gli investitori statunitensi, citando campagne di influencer e conferenze di settore, tra cui Consensus 2022 e Mainnet 2022.

Repressione delle forze dell'ordine contro i cattivi attori delle criptovalute

La CFTC chiede sanzioni pecuniarie civili, divieti di commercio e registrazione, nonché un'ingiunzione permanente, mentre il Dipartimento di Giustizia chiede la confisca insieme a sanzioni penali.

La repressione di martedì nei confronti di KuCoin e dei suoi fondatori segna solo un altro giorno in carica per le autorità statunitensi. Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, nel novembre 2023 si è dichiarato colpevole e ha accettato di pagare 4.3 miliardi di dollari. Anche il fondatore ed ex amministratore delegato dell'exchange globale, Changpeng "CZ" Zhao, si è dichiarato colpevole di aver violato intenzionalmente il Bank Secrecy Act e rassegnato. CZ è attualmente negli Stati Uniti in attesa sentenza il 30 aprile.

Allo stesso modo, Sam Bankman-Fried, il fondatore dell’ormai defunto exchange FTX, sarà condannato il 28 marzo dopo la sua condanna a morte. convinzione su sette reati.

Se condannati, Gan e Tang di KuCoin potrebbero affrontare una pena massima di cinque anni di carcere per ogni accusa di cospirazione per violare il Bank Secrecy Act e cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

Il token nativo di KuCoin, KCS, ha subito un notevole impatto in seguito alla divulgazione della notizia e alle accuse imposte dal DOJ e dalla CFTC. Al momento della stesura di questo articolo, il token KCS è crollato a 12.40 dollari, con un calo del 14.24% nel giro di poche ore.

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• Fonte: https://zycrypto.com/justice-department-charges-kucoin-and-two-founders-with-multi-billion-dollar-criminal-conspiracy/