Il Senato del Kazakistan aggiunge una nuova legislazione per monitorare le criptovalute e migliorare l'AML

Il Senato del Kazakistan ha approvato vari emendamenti volti a vietare alle aziende di legalizzare fondi illegali, come le criptovalute. Di conseguenza, ciò avrà un’influenza sulle organizzazioni che lavorano con risorse digitali. Pertanto, le nuove normative garantiranno che tutti i fornitori di servizi crittografici saranno attentamente monitorati dall'organismo di regolamentazione del paese.

Inoltre, la nuova legislazione è in fase di modifica per migliorare Leggi di prevenzione antiriciclaggio e contrasto al terrorismo finanziario. L'introduzione delle nuove leggi riguarda l'istituzione di un istituto giuridico di “pubblici funzionari” e il relativo controllo finanziario. Nel complesso, questi cambiamenti miglioreranno il quadro antiriciclaggio del Kazakistan e molte preoccupazioni riguardanti le piattaforme di criptovaluta.

Ciò coincide, come rivela il rapporto Sputnik Kazakistan, “per regolamentare il funzionamento dei fornitori di asset virtuali”.

Le piattaforme crittografiche saranno sottoposte a monitoraggio finanziario

La senatrice Olga Perepechina ha affermato che gli individui che emettono beni digitali, organizzano il loro commercio e coloro che forniscono servizi crittografici per lo scambio di criptovalute, compreso lo scambio di criptovalute in contanti, oggetti di valore e altri beni, sono, in questo momento, al di fuori della sfera dell'attuale sistema di monitoraggio finanziario.

Perepechina ha spiegato che questa situazione può progredire fino ad un aumento dei crimini di riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e alla crescita di questa economia oscura. Ha avvertito che a questi criminali si consiglia di utilizzare risorse digitali e il trasferimento elettronico di fondi.

Inoltre, ha rinfrescato la memoria del fatto che il paese aveva già adottato una nuova legge che regola le tecnologie digitali nel giugno 2021. La legge consente l'emissione e la circolazione di risorse digitali nel paese e presso l'Astana International Financial Center (AIFC). Inoltre, il governo intende monitorare tutte le attività finanziarie svolte da tali entità man mano che procede.

Pertanto, le disposizioni adottate obbligheranno queste organizzazioni a informare l'organismo di regolamentazione della loro presenza in questo settore quando entrano o chiudono le loro attività. È stato proposto che il Ministero dello sviluppo digitale, dell'industria aerospaziale e della difesa sia questo regolatore. Oltre a ciò, per espandere i poteri dell'agenzia di controllo, è stata suggerita un'altra proposta per darle accesso illimitato al registro delle persone giuridiche del paese. Perepechina è convinto che questa fase sia fondamentale per verificare la trasparenza delle informazioni ufficiali sulla proprietà legale delle organizzazioni imprenditoriali.

La nuova legge "Sulle modifiche e integrazioni di alcuni atti legislativi della Repubblica del Kazakistan sulla lotta alla legalizzazione (riciclaggio) dei redditi ottenuti con la criminalità e al finanziamento del terrorismo", dopo essere passata al Senato, attende ora la firma del presidente del Kazakistan , Kassym-Jomart Tokayev.

Preoccupazioni per il deficit energetico dovuto al mining di Bitcoin

Recentemente, Tokayev ha chiesto una regolamentazione urgente di un'ulteriore attività crittografica, il mining di bitcoin. Con il misure rigorose adottate in Cina, Il Kazakistan è diventato un'opzione interessante per l'estrazione di bitcoin grazie alle sue tariffe elettriche economiche. Ciò ha portato quest’anno ad un aumento del 7% nel consumo di elettricità.

In mezzo all'enorme interesse per crypto, le autorità hanno fissato limiti e imposto restrizioni per gli investitori non professionali. Ciò limita la quantità di criptovaluta in cui possono investire con gli scambi di criptovalute nazionali legalmente registrati presso Nur-Sultan, l'hub finanziario. Un messaggio delle autorità di regolamentazione ha chiarito che è necessario proteggere i privati ​​dall’esposizione ai rischi associati alle risorse digitali.