I procuratori coreani eseguono un mandato di perquisizione e sequestro contro la Woori Bank

• Le autorità sudcoreane hanno fatto irruzione nel quartier generale della Woori Bank.
• Un'agenzia di stampa locale afferma che gli accusati gestivano società fantasma.
• Si ritiene che i truffatori abbiano cercato di sfruttare "Kimchi Premium".

Citando diverse rimesse fraudolente di valuta estera avvenute, le autorità sudcoreane hanno fatto irruzione nella sede della Woori Bank il 21 settembre 2022. Yonhap, un'agenzia di stampa locale, ha riferito che il dipartimento investigativo anticorruzione del procuratore distrettuale di Daegu sta conducendo un mandato di perquisizione e sequestro sulla sede della Woori Banks a Seoul.

Yonhap, inoltre, ha chiarito le ragioni del mandato affermando: 

I pubblici ministeri avevano precedentemente stabilito che gli imputati gestivano diverse società fantasma e scambiavano beni digitali senza denunciarli e presentavano prove false alla banca per rimettere 400 miliardi di won in valuta estera all'estero.

Successivamente, il rapporto aggiunge che i pubblici ministeri del dipartimento investigativo anticorruzione del procuratore distrettuale di Daegu stavano indagando sull'individuo che era l'allora direttore della filiale e si ritiene fosse stato coinvolto in questa transazione illecita. 

I rapporti ipotizzavano che i truffatori avessero commesso questo crimine nel tentativo di sfruttare "Kimchi Premium". Il premio Kimchi è il divario di prezzo che si verifica scambi crittografici Laddove i prezzi della criptovaluta sugli scambi sudcoreani vendono a tariffe esorbitanti rispetto agli scambi stranieri.  

In particolare, il raid alla Woori Bank avviene poche settimane dopo l’arresto di tre persone. Si ritiene che i soggetti abbiano violato il Reporting and Use of Specific Financial Transaction Information e il Foreign Exchange Control Act.

Mentre svolgono indagini relative a riciclaggio di denaro crittografico attraverso le banche tra maggio 2021 e giugno 2022, l'Unità di informazione finanziaria (UIF) e il Servizio di supervisione finanziaria della Corea del Sud hanno scoperto che le transazioni crittografiche illegali si sono accumulate per 3.4 miliardi di dollari. 

Sebbene la Corea del Sud sia diventata il principale mercato delle criptovalute negli ultimi due anni, è stato riferito che il 75% delle transazioni illegali in valuta estera sono legate alle criptovalute.

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