Kraken è indagato per violazioni delle sanzioni: denuncia

Kraken sarebbe indagato per violazione delle sanzioni statunitensi contro l'Iran, affermano fonti in un rapporto pubblicato dal New York Times.

Secondo quanto riferito dal New York Times, la criptovaluta con sede negli Stati Uniti Kraken è sotto indagine federale su ciò che le fonti affermano essere violazioni legate all'Iran segnalati il Martedì.

Secondo la pubblicazione, l'exchange è stato indagato per aver consentito ai clienti nell'Iran sanzionato di acquistare e vendere criptovalute, con l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che ha intrapreso le indagini dal 2019.

Secondo quanto riferito, l'OFAC dovrebbe imporre una multa contro Kraken, rendendo questa ancora un'altra potenziale sanzione contro la società privata in meno di un anno.

Nel settembre 2021, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha schiaffeggiato il fornitore di borsa con un $ 1.25 milioni di multa per la gestione di un servizio di trading di criptovalute fuori borsa non registrato.

Maggiore controllo regolamentare

I rapporti di un'indagine contro Kraken arrivano nel mezzo di una comprensione generale che il settore delle criptovalute sta affrontando un maggiore controllo normativo alla luce dei recenti eventi.

Il crollo di Terra (LUNA) e del progetto stablecoin TerraUSD (UST) e del crypto hedge fund Three Arrows Capital (3AC) sembra essere stato solo la punta dell'iceberg. L'inverno delle criptovalute indugia ancora e le turbolenze hanno già visto fallire i prestatori di criptovalute Celsius Network e Voyager Digital. 

Questi eventi hanno solo aggiunto carburante agli approcci normativi più severi a cui si assiste in tutto il mondo.

Martedì, è emerso anche che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti stava indagando sull'exchange di criptovalute Coinbase sulla quotazione di presunti token di titoli. Coinbase, con sede negli Stati Uniti, ha confutato l'affermazione della SEC secondo cui la piattaforma ha quotato titoli.