KuCoin e i fondatori affrontano il procedimento giudiziario statunitense per presunte violazioni antiriciclaggio

KuCoin e i fondatori affrontano il procedimento giudiziario statunitense per presunte violazioni antiriciclaggio

Timestamp: 26 marzo 2024 12:16
KuCoin e i suoi fondatori affrontano il procedimento giudiziario statunitense per presunte violazioni antiriciclaggio di PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

I procuratori federali statunitensi hanno annunciato accuse contro le criptovalute
exchange KuCoin e due dei suoi fondatori per presunta violazione della normativa anti-denaro
leggi sul riciclaggio (AML) oggi (martedì). Secondo l'accusa, KuCoin
ha operato negli Stati Uniti senza un'adeguata registrazione e non è riuscito a mantenere un
adeguato programma antiriciclaggio.

L'accusa, avanzata dal Dipartimento americano di
Justice (DOJ), accusa KuCoin e i suoi fondatori, Chun Gan e Ke Tang, di
gestire un'attività di trasferimento di denaro che serve oltre 30 milioni di clienti senza
implementazione di un programma know-your-customer (KYC) o AML fino al 2023. È stato osservato
che anche dopo l'implementazione di un programma KYC, i clienti esistenti lo erano
non soggetto ai suoi requisiti. Nonostante queste accuse, né Gan né
Tang è stato arrestato, ha chiarito il Dipartimento di Giustizia in un comunicato stampa.

Lo sostiene inoltre l'accusa KuCoin non si è registrato
con la US Financial Crimes Enforcement Network come azienda di servizi finanziari,
come richiesto dalla legge. I pubblici ministeri sostengono che questa mancata attuazione è adeguata
Le misure antiriciclaggio hanno consentito lo sfruttamento di KuCoin riciclaggio di denaro attività,
compresi quelli relativi a violazioni delle sanzioni, mercati della darknet e vari
schemi fraudolenti.

DOJ e CFTC perseguono sanzioni

L'accusa verte anche sul coinvolgimento di KuCoin in
ricevere criptovaluta da Tornado Cash, un mixer crittografico autorizzato, per un totale
oltre $ 3.2 milioni. Questa connessione è stata evidenziata nei documenti penali contro
sviluppatori associati a Tornado Cash.

Oltre alle accuse del Dipartimento di Giustizia, i futures sulle materie prime
La Trading Commission (CFTC) ha intentato una causa contro KuCoin, accusando il exchange
di non essersi registrati come commerciante di commissioni future o di non aver implementato il
programma KYC richiesto. La CFTC richiede sanzioni pecuniarie, negoziazione e
divieti di registrazione e un'ingiunzione contro KuCoin.

Sia il DOJ che la CFTC stanno portando avanti un'azione legale contro
KuCoin, mirando alla decadenza e a sanzioni penali nel caso portato avanti
da parte del Dipartimento di Giustizia e sanzioni pecuniarie e misure normative attraverso le CFTC
causa. KuCoin deve ancora rispondere pubblicamente a queste accuse.

I procuratori federali statunitensi hanno annunciato accuse contro le criptovalute
exchange KuCoin e due dei suoi fondatori per presunta violazione della normativa anti-denaro
leggi sul riciclaggio (AML) oggi (martedì). Secondo l'accusa, KuCoin
ha operato negli Stati Uniti senza un'adeguata registrazione e non è riuscito a mantenere un
adeguato programma antiriciclaggio.

L'accusa, avanzata dal Dipartimento americano di
Justice (DOJ), accusa KuCoin e i suoi fondatori, Chun Gan e Ke Tang, di
gestire un'attività di trasferimento di denaro che serve oltre 30 milioni di clienti senza
implementazione di un programma know-your-customer (KYC) o AML fino al 2023. È stato osservato
che anche dopo l'implementazione di un programma KYC, i clienti esistenti lo erano
non soggetto ai suoi requisiti. Nonostante queste accuse, né Gan né
Tang è stato arrestato, ha chiarito il Dipartimento di Giustizia in un comunicato stampa.

Lo sostiene inoltre l'accusa KuCoin non si è registrato
con la US Financial Crimes Enforcement Network come azienda di servizi finanziari,
come richiesto dalla legge. I pubblici ministeri sostengono che questa mancata attuazione è adeguata
Le misure antiriciclaggio hanno consentito lo sfruttamento di KuCoin riciclaggio di denaro attività,
compresi quelli relativi a violazioni delle sanzioni, mercati della darknet e vari
schemi fraudolenti.

DOJ e CFTC perseguono sanzioni

L'accusa verte anche sul coinvolgimento di KuCoin in
ricevere criptovaluta da Tornado Cash, un mixer crittografico autorizzato, per un totale
oltre $ 3.2 milioni. Questa connessione è stata evidenziata nei documenti penali contro
sviluppatori associati a Tornado Cash.

Oltre alle accuse del Dipartimento di Giustizia, i futures sulle materie prime
La Trading Commission (CFTC) ha intentato una causa contro KuCoin, accusando il exchange
di non essersi registrati come commerciante di commissioni future o di non aver implementato il
programma KYC richiesto. La CFTC richiede sanzioni pecuniarie, negoziazione e
divieti di registrazione e un'ingiunzione contro KuCoin.

Sia il DOJ che la CFTC stanno portando avanti un'azione legale contro
KuCoin, mirando alla decadenza e a sanzioni penali nel caso portato avanti
da parte del Dipartimento di Giustizia e sanzioni pecuniarie e misure normative attraverso le CFTC
causa. KuCoin deve ancora rispondere pubblicamente a queste accuse.

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