Residente londinese che detiene 2,500,000,000 di dollari in Bitcoin condannato per accuse di riciclaggio di denaro: rapporto - The Daily Hodl

Residente londinese che detiene 2,500,000,000 di dollari in Bitcoin condannato per accuse di riciclaggio di denaro: rapporto – The Daily Hodl

Timestamp: 25 marzo 2024 2:45

Una donna che ha convertito Bitcoin (BTC) in case e gioielli di lusso sarebbe stato giudicato colpevole di aver commesso a accordo sul riciclaggio di denaro.

La BBC riferisce che Jian Wen, cittadino cinese e residente a Hendon, nel nord di Londra, è stato condannato lunedì dalla Southwark Crown Court.

Nel 2017, la donna di 42 anni si è spacciata per dipendente di un'azienda di gioielleria e ha cercato di acquistare case costose a Londra ma ha avuto difficoltà a superare i controlli antiriciclaggio, quindi ha deciso di acquistare gioielli a Zurigo e proprietà di lusso a Dubai nel 2019.

Il Metropolitan Police Service (Met), che ha condotto un'indagine su larga scala sul caso, ha cercato diversi indirizzi, esaminato 48 dispositivi elettronici ed esaminato migliaia di file digitali, compresi quelli tradotti dal mandarino.

Successivamente la polizia ha trovato e sequestrato un tesoro di Bitcoin del valore iniziale di circa 2.52 miliardi di dollari, ma ora valutato circa 4.28 miliardi di dollari.

Il Met afferma che il sequestro è di gran lunga il più grande del suo genere nel Regno Unito e il Crown Prosecution Service (CPS) ha già ottenuto un ordine di congelamento dall'Alta Corte che potrebbe portare alla confisca dello stack di BTC. 

Dice Il sovrintendente capo Jason Prins,

"Questo verdetto e la lunga indagine durata cinque anni dimostrano che non lasceremo nulla di intentato nella nostra ricerca per catturare i criminali che cercano di godersi i proventi di fondi illeciti, non importa quanto complesso sia il caso."

La sentenza di Jian è fissata per il 10 maggio.

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