Rapporto di analisi di mercato (14 dicembre 2022)

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Sam Bankman-Fried, il fondatore dell'exchange di criptovalute FTX, di aver orchestrato un "piano per frodare gli investitori azionari" nell'exchange di criptovalute crollato.

Lunedì notte, Bankman-Fried è stato arrestato nella sua casa alle Bahamas. È stato accusato di aver ingannato i grandi investitori che hanno impegnato quasi $ 2 miliardi nell'exchange negli ultimi anni, per quanto riguarda la salute finanziaria della piattaforma di trading e della sua sorella piattaforma di trading di criptovalute Alameda Research.

La SEC ha affermato che nelle sue rappresentazioni agli investitori, Bankman-Fried ha promosso FTX come una "piattaforma di trading di criptovalute sicura e responsabile" e in particolare ha propagandato le sue "misure di rischio sofisticate e automatizzate per proteggere le risorse dei clienti".

In realtà, sostiene la denuncia, il fondatore di FTX "ha orchestrato una frode durata anni per nascondere agli investitori di FTX la deviazione non rivelata dei fondi dei clienti FTX ad Alameda Research" e il "trattamento speciale riservato ad Alameda sulla piattaforma FTX".

Tale trattamento speciale includeva una linea di credito virtualmente illimitata finanziata dai clienti di FTX ed esentava la società commerciale dalle principali misure di mitigazione del rischio.

FTX non ha rivelato la sua esposizione alle "detenzioni significative di attività sopravvalutate e illiquide come i token affiliati a FTX".

La denuncia della SEC sostiene inoltre che Bankman-Fried ha utilizzato i fondi degli utenti di Alameda per effettuare "investimenti di rischio non divulgati, sontuosi acquisti immobiliari e grandi donazioni politiche".