Rapporto di analisi di mercato (19 gennaio 2023)

Il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti hanno accusato l'exchange di criptovalute Bitzlato con sede a Hong Kong di riciclaggio di denaro e hanno arrestato il suo fondatore, Anatoly Legkodymov, a Miami.

Le autorità hanno sequestrato l'exchange di criptovalute, affermando che trattava più di 700 milioni di dollari in fondi illeciti, infrangendo le regole intese a contrastare il riciclaggio di denaro. Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro ha etichettato la società come una delle “principali preoccupazioni per il riciclaggio di denaro”, che è tra le sanzioni più gravi nell'arsenale del governo.

Il vice segretario al Tesoro, Wally Adeyemo, ha affermato che l’etichetta dichiara di fatto l’exchange “un paria internazionale”. Secondo i funzionari del Dipartimento di Giustizia, l’exchange poco conosciuto offriva servizi peer-to-peer e ospitava portafogli di criminali che acquistavano e vendevano beni illegali.

Secondo FinCEN, Bitzlato ha avuto un ruolo nell'elaborazione di transazioni illecite per conto di autori di ransomware in Russia, compresi alcuni collegati al governo russo. La società era anche legata a transazioni di routine con Hydra Market, con sede in Russia, un mercato della darknet preso di mira dalle autorità lo scorso anno.

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• Fonte: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/