Rapporto di analisi di mercato (23 settembre 2022)

Una nuova legge antiriciclaggio introdotta nel Regno Unito è destinata a rendere più semplice per le forze dell’ordine il sequestro, il congelamento e il recupero delle risorse digitali come parte di una più ampia repressione del riciclaggio di denaro.

Il disegno di legge di 250 pagine sulla criminalità economica e sulla trasparenza aziendale è stato presentato dal Ministero degli Interni, dal Dipartimento per le imprese, l'energia e la strategia industriale, dal Serious Fraud Office e dal Tesoro e non copre solo le criptovalute.

Il direttore generale della National Crime Agency, Graeme Biggar, ha affermato che i criminali "hanno riciclato per anni i proventi dei loro crimini e della corruzione abusando delle strutture aziendali del Regno Unito e utilizzano sempre più criptovalute". Il disegno di legge, ha detto, aiuterà a “reprimere entrambi”.

Il disegno di legge è progettato per basarsi su un atto precedente che ha aiutato le autorità di regolamentazione a imporre sanzioni contro la Russia e a congelare i beni rilevanti nel paese. Le autorità di regolamentazione temono che alcuni russi potrebbero utilizzare le criptovalute per aggirare le sanzioni imposte dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina.