Rapporto di analisi di mercato (28 marzo 2023)

La Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti ha intentato una causa contro il principale exchange di criptovalute Binance e il suo co-fondatore e CEO, Changpeng Zhao, sostenendo che l'exchange abbia eluso le regole statunitensi sollecitando utenti dagli Stati Uniti.

La causa proviene da una delle autorità di regolamentazione finanziaria degli Stati Uniti, la cui principale capacità di applicazione è quella di cercare ordini per espellere definitivamente le entità dalla partecipazione ai mercati dei derivati ​​statunitensi o dal commercio di criptovalute che rientrano nella categoria delle materie prime.

Nella causa, intentata presso il tribunale federale di Chicago, la CFTC ha indicato sia Bitcoin che Ether come materie prime e ha chiesto un divieto permanente per Zhao e le sue società. Sostiene che esiste un modello di lunga data di conflitti di interesse non divulgati e attività illegali, affermando che Zhao e l'ex Chief Compliance Officer di Binance, Samuel Lim, erano a conoscenza delle carenze normative.

Binance ha adottato misure per garantire la conformità legale negli Stati Uniti, incluso il lancio di una sussidiaria, Binance.US, che offre una gamma limitata di criptovalute agli utenti nel paese.

In una dichiarazione, il CEO di Binance, Zhao, ha affermato che il reclamo della CFTC è "inaspettato e deludente" e ha aggiunto che l'exchange ha "collaborato con la CFTC per più di due anni".

Nella sua azione legale, la CFTC caratterizza la struttura organizzativa di Binance come una rete contorta di entità aziendali, tutte in definitiva sotto la proprietà e il controllo di Zhao, e afferma che è intesa a nascondere la vera proprietà e gestione dell'exchange. Gretchen Lowe, un alto funzionario della CFTC responsabile dell'applicazione, ha descritto i presunti sforzi di Binance verso la conformità normativa come "una farsa".

Zhao, sostiene la CFTC, ha legami con "circa 300 account Binance separati" che sono stati scambiati sulla piattaforma Binance con l'obiettivo di realizzare un profitto. Zhao ha risposto che Binance.com "non commercia a scopo di lucro" né manipola il mercato, ma piuttosto converte i ricavi in ​​criptovalute in fiat o altre criptovalute per coprire le spese.

Le accuse della CFTC contro Binance non includevano alcuna denuncia di frode e, nonostante le lunghe indagini del Dipartimento di Giustizia sull'exchange, non è stata annunciata alcuna azione ufficiale.

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• Fonte: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/28/