Le autorità messicane hanno individuato 12 scambi crittografici locali illegali

Le autorità messicane hanno individuato 12 scambi di criptovalute locali illegali che potrebbero avere un collegamento con il cartello della droga di Jalisco mentre leggiamo più avanti nel nostro ultimo scambio di criptovaluta oggi.

L'unità di informazione finanziaria del Messico ha ricevuto informazioni su 12 sedi di scambio di criptovalute che operano senza autorizzazione legale e molti esperti hanno ritenuto che questi scambi fossero correlati al cartello della droga Jalisco Nueva Generacion. Dopo aver ricevuto informazioni da altre fonti, l'Unità di informazione finanziaria del Messico, le autorità messicane hanno individuato 12 scambi di criptovalute locali che gestiscono le loro attività illegalmente. In un recente seminario, Nieto Castillo, capo della FIU, ha assicurato che le autorità si impegneranno per risolvere il problema:

"Ci sono 12 piattaforme che non sono registrate e che sappiamo stanno operando illegalmente in questo momento... Stiamo generando casi in modo che l'ufficio del procuratore generale possa operare in questo senso".

Castillo ha sollevato sospetti che gli scambi potessero essere correlati a criminali che impiegano risorse digitali in operazioni di riciclaggio di denaro e non ha escluso la possibilità che le piattaforme possano avere un collegamento con il cartello della droga:

“Una questione fondamentale sarà analizzare le criptovalute e il loro rapporto con i gruppi criminali. Mi colpisce il fatto che molte delle piattaforme di criptovaluta siano installate in diversi comuni dello stato di Jalisco".

Secondo la legge messicana, ciascuna delle 12 sedi di negoziazione illegale dovrà affrontare una sanzione fino a $ 15,000. finora, la FIU ha identificato tre potenziali casi criminali con l'uso di risorse digitali e uno di questi ha coinvolto un cittadino nigeriano a Città del Messico che era solito drenare criptovalute dalle vittime messicane e le ha inviate nel loro paese d'origine. Questa non è la prima volta che i cartelli della droga e le criptovalute vengono messi nello stesso paniere. I rapporti mostrano che la polizia spagnola ha arrestato un narcotrafficante olandese di origine colombiana che ha riciclato sei milioni di euro in beni digitali e il criminale faceva parte del Cartello di Cali che rappresentava un sindacato in Europa. Quando le autorità hanno catturato il trafficante nella sua villa di Marabella, è stato circondato da numerosi oggetti di lusso, automobili, orologi, gioielli e $ 85,000 in contanti con la polizia che ha sequestrato tutti gli effetti personali insieme a carte di credito collegate a conti crittografici, telefoni cellulari e computer.

Fonte: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/