Il Messico ricorda alle società crittografiche nazionali e estere di segnalare le operazioni

Il governo del Messico ha emesso un nuovo promemoria agli scambi di criptovalute che offrono servizi all'interno del paese per segnalare qualsiasi informazione sulle loro operazioni o manovre prima del 17 settembre. Secondo l'avviso, le società di criptovalute dovrebbero segnalare qualsiasi transazione che superi la soglia di $ 87,000.

In effetti, il sito web di prevenzione del riciclaggio di denaro del governo del Messico ha chiarito che la regola si applicava a queste società che operano sotto la giurisdizione nazionale o in una straniera. “Ci riferiamo all'obbligo previsto dalla sezione VI dell'articolo 18 della Legge federale per la prevenzione e l'identificazione delle operazioni con risorse di provenienza illecita (LFPIORPI), secondo cui coloro che svolgono attività vulnerabili ai sensi della sezione XVI dell'articolo 17 della stessa legge, devono presentare avvisi sugli atti o operazioni che compiono, entro e non oltre il giorno 17 del mese successivo in cui detti atti o operazioni sono compiuti", ha detto il governo.

Messico e FATF

La sentenza prende di mira anche tutte le società legate alle criptovalute che offrono servizi di custodia e trading, mentre non copre le entità finanziarie. La somma di denaro menzionata dal governo vale 645 unità di misura e aggiornamento (UMA). Secondo la definizione di risorsa digitale, le autorità messicane hanno dichiarato: "Per risorsa virtuale si intende qualsiasi rappresentazione di valore registrata elettronicamente e utilizzata tra il pubblico come mezzo di pagamento per tutti i tipi di atti legali e il cui trasferimento può essere effettuato solo attraverso mezzi elettronici”.

Con il promemoria, Messico è in linea con le linee guida del Gruppo di azione finanziaria (FATF). Questa entità aveva collocato il paese tra i più affidabili in termini di regolamentazione delle criptovalute. A giugno, il GAFI ha sottolineato che il Messico era "eccezionale" nel suo percorso per conformarsi alle norme sulla sfera crittografica, inclusa l'applicazione delle regole Know Your Customer (KYC) tra gli scambi crittografici e i fornitori di servizi crittografici.