L'utilizzo del mixer raggiunge il massimo storico grazie ai criminali informatici affiliati alla nazione

L'utilizzo del mixer crittografico ha raggiunto il massimo storico nel 2022 con un contributo significativo da parte di entità sanzionate e criminali informatici con affiliazioni statali note, secondo Chainalysis' recente rapporto.

I numeri mostrano che il valore ricevuto dai mixer ha raggiunto il suo massimo storico di $ 51.8 milioni il 19 aprile 2022.

Poiché il valore ottenuto dai mixer oscilla enormemente ogni giorno, il rapporto ha considerato le medie mobili a 30 giorni.

I mixer mirano a disconnettere le criptovalute dai loro depositanti. Funzionano unendo tutti i fondi depositati e ridistribuendoli in modo casuale. I criminali spesso forniscono il loro secondo indirizzo di portafoglio come destinatario e solo pagando una piccola commissione di servizio disconnettono gli importi rubati dall'indirizzo del portafoglio rubato.

Perché così popolare?

I mixer registrano un aumento di volume ogni trimestre dal primo trimestre del 2020.

Sulla base dei dati, il motivo principale alla base dell'aumento dei volumi sembra essere la quota crescente di scambi centralizzati e protocolli DeFi.

Tuttavia, la quota di attività illecite contribuisce maggiormente al raggiungimento del massimo storico in termini di volume. La percentuale di volume che entra nei mixer attraverso indirizzi criminali è del 23% nel 2022, che è aumentata dal 12% nel 2021.

Le attività illecite hanno la quota più alta

I mixer sono stati sviluppati per fornire una maggiore privacy nelle transazioni di criptovaluta. Tuttavia, sono diventati anche uno strumento primario per il riciclaggio di criptovalute.

Secondo i numeri, quasi il 10% di tutti i fondi inviati ai mixer provengono da indirizzi illeciti, mentre quelli leciti sono meno dello 0.3%.

Quando si esamina da vicino il 10% dei contribuenti illeciti, le entità sanzionate e i fondi rubati emergono come le prime due categorie.

Enti sanzionati

Il grafico sottostante mostra chiaramente un aumento significativo del volume che entra nei mixer dai portafogli degli enti sanzionati, soprattutto nel secondo trimestre del 2022.

Il rapporto ha anche esaminato le piattaforme di miscelazione utilizzate da questi soggetti sanzionati. I risultati hanno rivelato che il mercato darknet russo Hydra è diventato la piattaforma più utilizzata, rappresentando oltre la metà (50.4%) di tutti i fondi che entrano nei mixer da entità sanzionate.

Lazarus Group e Blender.io, affiliati al governo nordcoreano, sono diventati rispettivamente la seconda e la terza piattaforma più utilizzata dagli enti sanzionati.

Fondi rubati

Successivamente, il rapporto esamina in modo più dettagliato i contributori nella categoria dei fondi rubati.

I risultati hanno rivelato che le organizzazioni di criminali informatici con affiliazioni statali note erano state i principali contributori alla categoria.

Si può vedere che i gruppi di criminali informatici con sede in Russia hanno contribuito in modo significativo alla categoria dal 2018. Tuttavia, sembra che la Corea del Nord sia migliorata nell'area e abbia superato il dominio dei russi.