Riciclaggio di denaro: la polizia di Londra sequestra criptovalute per 294 milioni di sterline

TL; Ripartizione DR

• Sequestrati criptovalute per un valore di oltre 408 milioni di dollari dalla polizia di Londra in un atto legato al riciclaggio di denaro.
• Gli investigatori britannici si concentrano sui crimini legati alle criptovalute per fermare gli atti di riciclaggio di denaro.

Le autorità di polizia di Londra hanno sequestrato criptovalute per un valore di 294 milioni di sterline. Gli agenti britannici hanno trovato 408 milioni di dollari di denaro riciclato da atti illeciti e ha scoperto che un gruppo criminale della regione utilizzava le criptovalute per eludere la legge.

L'autorità di polizia ha annunciato giorni fa di aver estratto fino a 180 milioni di sterline in criptovalute. Questa apprensione è stata raggiunta in meno di un mese dall'incarcerazione di un gruppo criminale che possedeva 114 milioni di sterline in criptovalute. Entrambi i reati sono stati classificati come atti di riciclaggio di denaro perché non esisteva una valida giustificazione reddituale.

Crescono i reati di riciclaggio in Europa

Un agente di polizia di Londra spiega che, sebbene il denaro fisico sia ancora uno strumento di riciclaggio di denaro, esistono anche delle alternative. Con l’aumento delle dimensioni del mercato delle criptovalute, anche la criminalità organizzata sta aumentando nelle strade di Londra. I criminali sfruttano le politiche di riservatezza delle criptovalute tra i trasferimenti per compiere i loro crimini.

In meno di una settimana, una giovane donna in Europa è stata incarcerata per aver riciclato denaro con criptovalute. Questo delitto è stato accertato dalle autorità di Londra, che hanno scoperto un patrimonio netto di 180 milioni di sterline. Tuttavia le prove non sono sufficienti e la donna potrebbe essere rilasciata nelle prossime settimane.

La polizia europea combatte il crimine crittografico

Questi sequestri a Londra e in alcune parti d’Europa mostrano come la polizia combatta la criminalità crittografica con maggiore pressione. Gli investigatori della regione sono specializzati ogni giorno nel riciclaggio di denaro che mette a rischio la credibilità delle criptovalute. Mentre Bitcoin e altri token non necessitano di un'identità per effettuare transazioni, non sono stati creati per reati.

Queste questioni legali riguardano anche le società crittografiche che hanno avuto una visione negativa con le autorità di regolamentazione nel Regno Unito. Tuttavia, molte persone in Europa negoziano con loro e credono nel suo futuro promettente.

Le autorità della capitale inglese devono rafforzare le norme sul riciclaggio di denaro per fermarlo. Ma diversi paesi a livello globale promuovono l’uso delle criptovalute supportate dalle rispettive banche centrali. Con un ecosistema simile all’USDT legato al dollaro USA, questa criptovaluta non ha una data di lancio, ma il Regno Unito la supporta.

I crimini crittografici a Londra possono essere repressi solo quando i token decentralizzati vengono vietati e vengono promossi i token centralizzati. Queste criptovalute approvate dal governo chiederanno l'identità dell'utente per evitare il crimine.

Fonte: https://www.cryptopolitan.com/money-laundering-london-police-crypto/