Milioni di dollari USA di criptovaluta sono stati inviati a scambi centralizzati (CEX), in particolare Binance, da portafogli che forniscono fondi a sostegno dello sforzo bellico della Russia in Ucraina, suggeriscono i dati delle transazioni. Secondo gli analisti ucraini, il denaro è stato trasferito alle piattaforme di trading di criptovalute per essere riciclato.
Oltre il 90% dei trasferimenti crittografici filo-russi identificati in uno studio inviato al più grande scambio
Più di 40 milioni di dollari sono stati inviati l'anno scorso dai portafogli utilizzati per sponsorizzare l'invasione russa dell'Ucraina agli scambi di criptovalute, secondo un'analisi di tali transazioni condotta da Hapi Labs. Lo scopo principale di questi trasferimenti era riciclare il denaro, afferma la startup ucraina in a settimana su Twitter pubblicato martedì.
Mentre vari importi sono andati a una serie di piattaforme crittografiche, quasi il 96% del denaro digitale ha raggiunto Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo. I ricercatori dell'azienda, che fornisce strumenti di tracciamento blockchain e software di analisi dei dati, ritengono che ciò sia un'indicazione di fallimenti nelle procedure antiriciclaggio (AML).
Allo stesso tempo, gli importi trasferiti nella direzione opposta - dagli scambi ai portafogli utilizzati per sostenere la guerra russa contro l'Ucraina - sono molto più modesti, hanno sottolineato gli sviluppatori del protocollo di sicurezza decentralizzato.
“Binance è ancora tra i leader, ma come possiamo vedere non è l'unico. Saluta @FTX_Official in bancarotta e altri! hanno osservato in un altro tweet. Anche altri due importanti exchange centralizzati, Kucoin e l'europeo Whitebit con radici in Ucraina, sono tra i primi cinque, insieme all'aggregatore decentralizzato 1inch.
Hapi Labs ha monitorato le donazioni di armi e munizioni destinate all'esercito russo e a varie compagnie militari private, compresi i gruppi associati alle due repubbliche autoproclamate sostenute dalla Russia nelle regioni di Donetsk e Luhansk, Mark Letsyuk, responsabile dell'analisi e della ricerca dell'azienda, ha detto al sito di notizie sulle criptovalute Forklog.
Spesso gli exchange non bloccano i portafogli coinvolti nel finanziamento dell'aggressione militare russa per più di sei mesi, nonostante le richieste delle forze dell'ordine, hanno sottolineato gli esperti ucraini di blockchain forensics.
“Gli scambi centralizzati dovrebbero bloccare tali portafogli il prima possibile dopo la notifica. Ma il più delle volte o non vengono affatto bloccati o vengono bloccati molto tardi, quando i fondi sporchi sono già passati attraverso di loro e il conto è vuoto", ha aggiunto Letsyuk, commentando i risultati.
Ha anche osservato che Whitebit è il più rapido a rispondere agli avvisi delle forze dell'ordine e delle società di sicurezza informatica, collaborando con Hapi Labs e i servizi speciali ucraini per tracciare e bloccare le transazioni legate alla campagna russa.
Binance incolpa gli scambi non regolamentati e sanzionati
I rappresentanti di Binance hanno fatto riferimento a un recente articolo di Chagri Poyraz, capo del suo team di sanzioni globali, che sottolinea che la piattaforma utilizza strumenti analitici di Elliptic, Chainalysis e TRM Labs per monitorare le transazioni. Spiega anche che non è molto semplice bloccare le transazioni in entrata che possono essere indagate solo dopo che sono state effettuate.
Questi fondi possono essere tracciati, ma è molto difficile congelarli o bloccarli, ha spiegato. Poyraz ha anche sottolineato che gli scambi non regolamentati o sanzionati non eseguono controlli KYC (know-your-customer) né rispettano le regole antiriciclaggio esistenti. E la maggior parte di loro ha sede in Russia mentre alcuni operano dalla Cina o dall'India.
Binance ha anche ricordato che durante i primi otto mesi del conflitto in Ucraina, sono stati raccolti più di 4 milioni di dollari in criptovaluta a sostegno delle organizzazioni filo-russe, la maggior parte delle quali sono già sottoposte a sanzioni. Secondo A rapporto da Elliptic pubblicato nel febbraio 2023, tali entità hanno raccolto circa 4.8 milioni di dollari per l'esercito russo e le milizie associate.
Le due cifre citate sono molto inferiori a quelle prodotte da Hapi Labs, il che potrebbe indicare che non tutti i fondi che sono passati attraverso i portafogli studiati dalla società rappresentano donazioni legate alla guerra. Entrambe le parti in conflitto sono state aumentare la criptovaluta e secondo Elliptic, oltre 212 milioni di dollari sono stati inviati in Ucraina.
Pensi che gli exchange di criptovalute abbiano i mezzi per limitare le transazioni relative al finanziamento della guerra in Ucraina? Condividi i tuoi pensieri sull'argomento nella sezione commenti qui sotto.
Crediti Image:Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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