I Paesi Bassi arrestano un sospetto sviluppatore di Tornado Cash pochi giorni dopo le sanzioni statunitensi

L'agenzia olandese per i crimini finanziari FIOD ha arrestato uno sviluppatore di 29 anni ad Amsterdam mercoledì per sospetto coinvolgimento nel riciclaggio di denaro attraverso il mixer di criptovalute Tornado Cash.

Il FIOD ha affermato che una squadra ha iniziato a indagare su Tornado Cash a giugno. Le indagini sono condotte dalla Procura della Repubblica.

"Non sono esclusi arresti multipli", ha affermato il Servizio di informazione e indagine fiscale in a dichiarazione, aggiungendo che il sospetto maschio era stato portato davanti a un giudice.

All'inizio di questa settimana, il Ministero del Tesoro degli Stati Uniti sanzionato Tornado Cash affronta le accuse di aver riciclato risorse digitali per un valore di 7 miliardi di dollari da quando è stato lanciato nel 2019. Questa cifra corrisponde al valore totale dei fondi inviati tramite Tornado Cash dal suo lancio nel febbraio dello scorso anno, secondo Dune Analytics. cruscotto.

L'interfaccia web della piattaforma si è oscurata rapidamente dopo che il principale fornitore di nodi Ethereum Infura ha staccato la spina, e il suo sito web è ora offline. Il repository di codice GitHub ha anche chiuso l'account di Tornado Cash. Il token nativo di Tornado Cash, TORN, è crollato del 40% da quando sono state rivelate le sanzioni, secondo CoinGecko.

"Il servizio online [Tornado Cash] consente di nascondere l'origine o la destinazione delle criptovalute", ha affermato il FIOD. “L’origine (criminale) delle criptovalute spesso non viene controllata o viene difficilmente controllata da tali servizi di mixaggio. Gli utenti di un servizio di mixaggio lo fanno principalmente per aumentare il loro anonimato."

Circle applica le sanzioni Tornado Cash, lasciando esposta la DeFi

Il protocollo di Tornado Cash e la sua interfaccia utente sono open source, il che significa che chiunque può contribuire al suo codice. Il progetto basato su Ethereum si propone di preservare la privacy, consentendo agli utenti di mescolare la criptovaluta all'interno di contratti intelligenti.

Una volta che le risorse digitali vengono ritirate da Tornado Cash, a seconda di quanto tempo hanno trascorso nel pool di miscelazione, la loro provenienza finanziaria dovrebbe essere troppo oscura per essere rintracciata dagli spettatori, secondo l'idea.

Esistono casi d'uso benigni per Tornado Cash. A seguito delle sanzioni statunitensi, il cofondatore di Ethereum Vitalik Buterin, nato in Russia, tweeted aveva usato il denaro per fare una donazione privata a gruppi filo-ucraini.

Le autorità statunitensi, insieme a unità di analisi blockchain come Chainalysis, ritengono che il protocollo sia uno dei preferiti dall'unità hacker nordcoreana Lazarus Group, che lo avrebbe utilizzato per ripulire tesori di criptovalute rubati in vari incidenti di hacking, come Axie Infinite e Harmony. attacchi.

Ma far rispettare le sanzioni Tornado Cash degli Stati Uniti potrebbe rivelarsi impegnativo. In un apparente atto di sfida, un utente anonimo di recente inviato piccole quantità di etere tramite il protocollo a celebrità con indirizzi blockchain noti, tra cui Shaquille O'Neal e Jimmy Fallon.

Vietare i portafogli e i repository open source potrebbe inviare un segnale, ma non elimina la capacità, secondo Travis Hoyt, chief technology officer di NetSPI. Crede che potrebbero emergere soluzioni più a prova di proiettile.

"Le sanzioni evidenziano anche che la misura in cui ciò può essere applicato è limitata dalla portata della legge statunitense e, con la natura globale e decentralizzata dello spazio delle criptovalute, potrebbero esserci ancora molte strade aggiuntive attraverso le quali i criminali possono perseguire i loro obiettivi. sono fuori portata”, ha detto Hoyt.

Le app DeFi, al passo con le società Web2 come GitHub, hanno rivisto la loro esposizione alle sanzioni Tornado Cash, in particolare in relazione alle stablecoin centralizzate come la moneta USD di Circle (USDC).

La maggior parte degli indirizzi appena bannati erano contratti USDC collegati a Tornado Cash. Circle ha rispettato le sanzioni quasi immediatamente inserendo nella lista nera più di 35 indirizzi Ethereum, congelando 70,000 dollari in USDC.

La mossa del Tesoro ha anche aperto la porta alla sanzione di ulteriori protocolli, secondo al co-fondatore di MakerDAO Rune Christensen, che insieme a diversi delegati di MakerDAO, galleggiava diversificandosi i fondi di tesoreria che sostengono la sua stablecoin DAI si allontanano del tutto dall'USDC.

Il ricercatore crittografico e figura di MakerDAO Mika Honkasalo ha detto a Blockworks all’inizio di questa settimana che la preoccupazione si estende oltre MakerDAO. Qualsiasi protocollo DeFi con esposizione all’USDC, come il mercato monetario automatizzato Aave, è tecnicamente vulnerabile allo stesso trattamento.

David Canellis ha contribuito al reporting.

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