La nuova funzionalità di esclusione del segmento di rischio (RSO) di QuantaVerse consente...

“Questa è un’altra piccola ma potente funzionalità di AML RightSource. Siamo qui per supportare i nostri clienti nello sviluppo dei loro team di conformità affinché siano più efficienti ed efficaci e consentano loro di prendere decisioni aziendali migliori e solide", ha spiegato Frank Ewing, CEO di AML RightSource.

Cleveland (PRWEB)
16 Agosto 2022

Antiriciclaggio RightSource ("AMLRS"), il fornitore leader di soluzioni di conformità antiriciclaggio ("AML"), Know Your Customer ("KYC") e Bank Secrecy Act ("BSA"), ha aggiunto una nuova funzionalità alla sua QuantiVerso Piattaforma sulla criminalità finanziaria. La nuova funzionalità Risk Segment Override (RSO) consente a un investigatore di ignorare la segmentazione del rischio di QuantaVerse se lo ritiene giustificato dopo aver esaminato un caso. Le sostituzioni persisteranno finché la piattaforma QuantaVerse non modificherà il profilo di rischio dell'entità sulla base di nuove informazioni che verranno immediatamente presentate per la revisione.

Gli investigatori AML esperti hanno una formazione, un istinto e un'intuizione che superano ciò che anche i sistemi AML più avanzati possono analizzare efficacemente. Ad esempio, durante l'onboarding del cliente, un'indagine sugli avvisi TMS o nell'ambito di una revisione di un'entità ad alto rischio, un investigatore avrà scoperto perché un dirigente aziendale sta incidendo negativamente sulla segmentazione del rischio di un'entità associata. Se un team di conformità determina che questa connessione non è un rischio valido, la funzionalità di sostituzione del segmento di rischio garantisce che questo problema non aumenterà più il punteggio di rischio di un'entità, impedendo così al team di conformità AML di sprecare tempo prezioso rivalutando continuamente i casi innescati da questo non problema .

Tuttavia, la piattaforma QuantaVerse annullerà l’esclusione del rischio a causa di qualsiasi cambiamento negativo osservabile nella criminalità finanziaria. Un rapporto sui nuovi media avversi; la scoperta di tipologie di riciclaggio di denaro in evoluzione; o anche un cambiamento nel volume o nel valore delle transazioni verso una giurisdizione a rischio potrebbe automaticamente annullare l’override e notificare al team di conformità AML che dovrebbe essere valutato un nuovo indicatore di rischio.

“I team di compliance antiriciclaggio sono notoriamente sovraccarichi di lavoro. Le recenti carenze di personale hanno ulteriormente aggravato la loro capacità di tenere il passo con le crescenti richieste normative e la crescita delle banche”, spiega David McLaughlin, vicepresidente esecutivo, Technology Sales presso AML RightSource. “Riducendo la quantità di tempo spesa a riesaminare gli stessi problemi e avvisi, diamo più tempo ai team per occuparsi delle cose che richiedono maggiormente la loro attenzione e tempo prezioso. RSO è un ottimo esempio di come possiamo creare efficienza per i team di conformità garantendo al tempo stesso l’identificazione del rischio legittimo”.

La piattaforma QuantaVerse è creata appositamente per il settore dei servizi finanziari. È stato dimostrato che le soluzioni di conformità AML della piattaforma QuantaVerse migliorano l'efficacia dei sistemi AML esistenti creando al contempo significative efficienze per i team investigativi.

“Si tratta di un’altra piccola ma potente funzionalità di AML RightSource, che si aggiunge alla nostra suite di soluzioni in continua evoluzione in modo da poter fornire solo la tecnologia più all’avanguardia e unica. Siamo qui per supportare i nostri clienti nello sviluppo dei loro team di conformità per renderli più efficienti ed efficaci e per consentire loro di prendere decisioni aziendali migliori e solide", aggiunge Frank Ewing, CEO di AML RightSource. “È grazie al nostro team di esperti del settore, che comprendono le sfide quotidiane che i nostri clienti devono affrontare, che ci rendono più impegnati e dediti a migliorare sempre la nostra tecnologia e le nostre soluzioni umane. Questo è ciò di cui siamo orgogliosi e ciò che ci distingue nel settore”.

Per saperne di più, visita: info.amlrightsource.com/quantaverse.

Informazioni su AML RightSource, LLC

AML RightSource è la principale società di servizi gestiti abilitati alla tecnologia focalizzata sulla lotta alla criminalità finanziaria per i nostri clienti e per il mondo. AMLRS fornisce soluzioni personalizzate a istituti finanziari, FinTech, aziende di servizi monetari e aziende. Utilizzando una combinazione di professionisti anti-crimine finanziario altamente qualificati, strumenti tecnologici all'avanguardia e consulenti leader del settore, AML RightSource assiste i clienti con le attività AML/BSA, monitoraggio delle transazioni, onboarding del cliente (KYC), due diligence rafforzata (EDD), e le esigenze di gestione del rischio. Supportiamo i clienti nel soddisfare le attività quotidiane di conformità, progetti urgenti e cambiamenti strategici. Il nostro staff globale di oltre 3,000 analisti ed esperti in materia altamente qualificati costituisce il più grande gruppo di professionisti della conformità a tempo pieno del settore. AML RightSource ha sede a Cleveland, Ohio. Per maggiori informazioni visita: http://www.amlrightsource.com.

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