Raccolta di notizie – La SEC emette mandati di comparizione agli influencer HEX

La SEC reprime i truffatori, Meta sceglie Polygon per coniare NFT e un'importante catena di supermercati sudafricana si dedica alle criptovalute nelle principali notizie della scorsa settimana.

La SEC emette mandati di comparizione agli influencer HEX

Il 5 novembre, Eric Wall X ha twittato con la prova che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti aveva iniziato a emettere mandati di comparizione agli influencer che avevano promosso HEX, PulseChain e PulseX ai loro follower. Come ha sottolineato un commentatore, ciò sembra indicare che questi gruppi sono oggetto di indagini attive da parte della SEC. I tweet di Wall mostrano che le citazioni in giudizio sembrano aver iniziato ad essere emesse il 1° novembre, ma forse anche prima.

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Binance sfida le sanzioni iraniane per raggiungere quota 7.8 miliardi di dollari in scambi

Il 5 novembre, è stato rivelato che, nonostante le sanzioni statunitensi contro l'Iran dal 2018, Binance ha continuato a consentire ai residenti del paese di fare trading sulla loro piattaforma per un valore stimato di 7.8 milioni di dollari. criptovaluta sono in corso scambi tra Binance e Nobitex, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute dell'Iran, dall'inizio delle transazioni. Tron rappresentava quasi i ¾ della criptovaluta scambiata tra loro. Questa scoperta arriva a seguito dell'indagine recentemente avviata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulle possibili violazioni di riciclaggio di denaro che sospettano che Binance abbia consentito sulla loro piattaforma.

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La SEC accusa i colpevoli dello schema Ponzi da 82,000 BTC

Il 4 novembre, la SEC statunitense ha accusato quattro sospettati che gestiscono il Trade Coin Club di aver frodato le vittime con un bot fraudolento per il trading di criptovalute. Ritengono che tra il 2016 e il 2018 il bot sia riuscito a frodare oltre 100,000 vittime globali per 82,000 BTC, che equivalevano a 295 milioni di dollari al momento della chiusura. Alle vittime è stato promesso un "rendimento minimo dello 0.35% giornaliero" da un "bot per il trading di criptovalute", quando il sistema in realtà funzionava come uno schema Ponzi. I quattro imputati, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, Douver Torres Braga e Jonathan Tetreault, sono stati accusati di violazione delle disposizioni antifrode e di registrazione dei titoli, tra le altre. Le loro sentenze devono ancora essere annunciate.

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Il 2 novembre, Polygon ha pubblicato sul proprio blog che Meta aveva deciso di utilizzare Polygon menta il loro Instagram NFTs. Meta prevede di iniziare presto a testare queste funzionalità con un gruppo selezionato di utenti statunitensi. Come parte di questo, Meta svilupperà un toolkit che consentirà agli utenti di creare il proprio NFT, unirsi a Polygon, creare un portafoglio, elenca e vendi NFT sia dentro che fuori Instagram, proprio come fa OpenSea con i suoi NFT.

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La Svizzera inasprisce la regolamentazione per le transazioni crittografiche

Il 2 novembre, l'autorità di regolamentazione finanziaria svizzera ha annunciato che avrebbe inserito la criptovaluta nelle norme antiriciclaggio. Ciò significa che chiunque desideri scambiare criptovaluta del valore di oltre 1,000 franchi svizzeri (~ 1,001.10 USD) dovrà prima verificare la propria identità con la piattaforma di criptovaluta o il fornitore di servizi. Ciò va certamente contro l’etica della comunità delle criptovalute che valorizza l’anonimato e il commercio senza confini, quindi le ramificazioni di ciò sui mercati locali e internazionali saranno interessanti da osservare nei prossimi mesi, soprattutto se altri paesi decideranno di seguire l’esempio.

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Una catena di supermercati sudafricana inizierà ad accettare Bitcoin

Il 1° novembre, un'importante catena di supermercati sudafricana, Pick n Pay, ha annunciato che avrebbe ampliato un programma pilota per testare l'utilizzo della criptovaluta come opzione di pagamento praticabile nei propri negozi. Questo programma inizialmente comprendeva 10 negozi nella provincia del Capo Occidentale e sarà ora esteso ad altri 29 negozi. Sperano di introdurre questo sistema nelle altre filiali nei prossimi mesi, se questo progetto pilota avrà successo.

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India Test Pilot Crypto Rupia

Il 1° novembre, la Reserve Bank of India (RBI) ha lanciato il primo progetto pilota della rupia digitale. Lo scopo della rupia digitale è quello di rendere più efficienti i trasferimenti interbancari, nonché il regolamento delle transazioni sul mercato secondario. Secondo la dichiarazione della RBI, "nove banche, vale a dire State Bank of India, Bank of Baroda, Union Bank of India, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Yes Bank, IDFC First Bank e HSBC sono state identificate per la partecipazione nel pilota."

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L'autorità fiscale argentina si scaglia contro 3,997 evasori fiscali legati alle criptovalute

Il 31 ottobre è stato rivelato che l'AFIP Argentina, l'autorità fiscale argentina, ha annunciato che avrebbe intensificato i suoi sforzi contro gli evasori fiscali delle criptovalute. Ai 3,997 individui sono stati inviati avvisi che chiedevano loro di aggiornare le loro dichiarazioni giurate sull'imposta sulla proprietà per riflettere la loro proprietà di beni crittografici da parte dell'autorità fiscale nel 2020 e non lo hanno fatto. L'AFIP argentina ritiene che questi individui abbiano maturato da allora un reddito inadempiente di circa 1 miliardo di dollari in criptovaluta su cui devono ancora dichiarare e pagare le tasse. Hanno derivato questi dati dalle piattaforme di scambio di criptovaluta argentine e da altri fornitori di servizi di pagamento che offrono conti di pagamento in base all'approvazione di una legge recentemente approvata che richiede a tutti gli investitori di segnalare i propri investimenti e profitti in criptovaluta nei loro moduli fiscali.

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