Gli agenti Nexo pagano una cauzione di 1 milione di BGN mentre i federali danno la caccia ai criminali corrotti

Ripubblicato da Platone

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Il portavoce del procuratore generale ha affermato che l'indagine contro Nexo non è politica.
Quattro dipendenti di Nexo sono stati accusati di riciclaggio di denaro, evasione fiscale e frode
Il caso Nexo coinvolge crimini moderni nel cyberspazio

Siika Mileva, portavoce dell'Ufficio del Procuratore Generale, ha dichiarato che un'indagine contro la società di trading di criptovalute Nexo non è politica.

In relazione alle recenti accuse secondo cui Nexo avrebbe sostenuto le campagne di Continue the Change e Democratic Bulgaria, Mileva ha precisato che non è oggetto delle istruttorie se la società abbia effettuato donazioni politiche oa chi siano legate.

Mileva ha sottolineato che negli ultimi anni, praticamente ogni caso in cui l'accusa avvia un'inchiesta che riguardi gli interessi finanziari di una parte è sfociato in attacchi e accuse.

Mileva ha affermato che attaccare le istituzioni era diventato un passatempo nazionale.

È diventato uno sport nazionale attaccare le istituzioni

L'ufficio del pubblico ministero ha annunciato il 12 gennaio che lo era indagando sulla società di trading di criptovalute Nexo. I dettagli dell'operazione, che implicano una collaborazione multinazionale, sono stati infine svelati.

Quattro persone sono state accusate di partecipazione a un'organizzazione criminale ai fini di riciclaggio di denaro, evasione fiscale, frode informatica e operazioni bancarie abusive. Per due di loro è stata emessa una cauzione di un milione di lev bulgari. Mileva ha spiegato che altri due non sono stati localizzati sul suolo bulgaro e sono stati dichiarati ricercati a livello internazionale.

Il caso riguarda i cosiddetti crimini moderni nel cyberspazio, che sono reati particolarmente gravi, secondo un rappresentante del procuratore generale. Ha notato che la sonda è in corso da alcuni mesi con i servizi dei partner internazionali.

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José è un appassionato di criptovalute che scambia criptovalute notte e giorno. Ama condividere le sue storie ed esperienze di trading in tutti i suoi articoli pubblicati. A José piace uscire e viaggiare per incontrare nuovi amici. Ama il sushi, la vodka e la tequila.