Tornado Cash del mixer crittografico della Corea del Nord sanzionato dagli Stati Uniti

La Corea del Nord e gli Stati Uniti si danno ancora una volta la gola in nome dell'attività delle criptovalute. Questa volta, sembra che gli Stati Uniti abbiano messo in atto sanzioni contro il mixer di criptovalute con sede in Corea del Nord Tornado Cash, che al momento in cui scriviamo è accusato di aver riciclato oltre 7 miliardi di dollari in fondi digitali.

La Corea del Nord ha utilizzato Tornado per ragioni sbagliate

La Corea del Nord è stata a lungo oggetto di speculazioni crittografiche tra i regolatori nordamericani. L'idea è che molti hacker in Corea del Nord hanno lavorato a lungo e duramente per rubare risorse digitali dagli scambi e da altre piattaforme commerciali negli Stati Uniti, insieme a regioni in tutta Europa e in Asia, in modo che la Corea del Nord possa finanziare il suo programma nucleare.

Il Paese ha bisogno di modi per riciclare il denaro e lavarlo in modo che non desti sospetti o susciti sguardi sporchi. Per questo motivo, la nazione utilizza da tempo i mixer, progettati per fare proprio questo "mescolando" insieme le criptovalute.

Un mixer non è necessariamente uno strumento illecito. Piuttosto, è qualcosa che colloca le unità di criptovaluta raccolte attraverso mezzi o posizioni diversi in singoli lotti e poi le disperde su più portafogli per renderle più difficili da tracciare. Il più delle volte, un mixer viene utilizzato per nascondere la propria identità quando la privacy è molto importante. Non sempre significa che la persona che lo utilizza non ha nulla di buono.

Tuttavia, nel caso della Corea del Nord, non si può fare a meno di vomitare alcune domande dopo aver appreso cosa stanno cercando di fare i responsabili. Le autorità di regolamentazione affermano che Tornado Cash è stato lanciato tre anni fa nel 2019. Da lì, ha lavorato per riciclare montagne di denaro sporco, inclusi quasi mezzo miliardo di dollari raccolti attraverso il Lazarus Group, probabilmente l'organizzazione di hacking più famigerata della Corea del Nord.

Inoltre, è stato presumibilmente utilizzato fino a poche settimane fa per riciclare denaro rubato dalla società di criptovalute Nomad, che presumibilmente perso 200 milioni di dollari in un attacco informatico. Di conseguenza, gli Stati Uniti stanno ora imponendo sanzioni a Tornado Cash ea tutti coloro che utilizzano i suoi servizi.

Brian Nelson – Segretario del Tesoro per il Terrorismo e l'Intelligence finanziaria – ha spiegato in una nota:

Nonostante le assicurazioni pubbliche del contrario, Tornado Cash ha ripetutamente omesso di imporre controlli efficaci volti a impedirgli di riciclare fondi per attori informatici malintenzionati su base regolare e senza misure di base per affrontarne i rischi. Il Tesoro continuerà a perseguire in modo aggressivo azioni contro i miscelatori che riciclano valuta virtuale per i criminali e coloro che li assistono.

Le cose non funzionano

Con sorpresa di tutti, Tornado Cash sembra rispettare le sanzioni in questione aggiungendo uno strumento di screening per impedire che il denaro finisca nei portafogli sanzionati.

Nonostante ciò, tuttavia, organizzazioni come il Lazarus Group stanno ancora riuscendo a aggirare le normative stabilite e mantenere i loro segreti.

Tag: Mixer, Corea del nord, sanzioni, Tornado Cash