Non USDT: la SEC avverte Public vs Tether Pay Limited per il profitto promesso del 210%.

Montaggio di Nathaniel Cajuday

• La SEC ha emesso un avviso pubblico su Tether Pay Limited, che starebbe sollecitando investimenti per il trading di valuta estera e criptovaluta e promettendo rendimenti garantiti del 3-10% al giorno per 70 giorni.
• La SEC avverte che Tether Pay Limited offre titoli non registrati sotto forma di contratti di investimento e si sta impegnando in uno schema fraudolento, e che le persone che agiscono come agenti per la società possono essere perseguite e affrontare multe e reclusione.
• La SEC ha consigliato al pubblico di non investire con Tether Pay Limited e di essere cauto quando si tratta di individui o gruppi che sollecitano investimenti per conto della società.
• Tether Pay Limited non deve essere confusa con Tether Inc, la società dietro la stablecoin Tether (USDT).

"La presente è per informare il pubblico che TETHER-PAY/TETHER.PAY.COM/TETHER PAY LTD./TETHER PAY LIMITED NON È AUTORIZZATA A SOLLECITARE INVESTIMENTI DAL PUBBLICO."
Securities and Exchange Commission (SEC)

Per far fronte alle segnalazioni ricevute e alle informazioni raccolte dalla stessa SEC, la Commissione ha emanato a avviso pubblico nei confronti dell'entità Tether Pay Limited per aver sollecitato investimenti presumibilmente destinati al commercio di valute estere e criptovalute.

La SEC ha anche avvertito gli investitori di diffidare di individui o gruppi di individui che rappresentano tale entità, nominando specificamente un certo Rendon Duran, l'amministratore delegato (CEO) di Tether Pay Limited.

Secondo la Commissione, l'entità sta invitando il pubblico a investire online per un importo che va da 10 USDT (∼₱557.50) fino a 300,000 USDT (∼₱1,672,500): secondo Tether Pay, gli investitori possono guadagnare dal 3% al 10% garantito % di profitto giornaliero in 70 giorni. Per lo stesso periodo, agli investitori viene promesso un rendimento del 210%, ovvero da circa ₱ 1,169 fino a ₱ 3,515,250.

A parte il già generoso ritorno sull'investimento, la suddetta entità offre anche aggiornamenti percentuali di ritorno sull'investimento (ROI) e livelli di commissione. 

Tether è uno stablecoin, un tipo di criptovaluta che rispecchia il valore del dollaro USA. È stato lanciato dalla società Tether Limited Inc., di proprietà della società iFinex Inc. con sede a Hong Kong, nel 2014. L'entità Tether Pay non è affiliata a Tether Limited o iFinex Inc. (Leggi di più: Come acquistare Tether nelle Filippine)

A seguito di ciò, la SEC lo ha sottolineato "TETHER-PAY/TETHER.PAY.COM/TETHER PAY LTD./TETHER PAY LIMITED sembra essere coinvolto in uno schema fraudolento di offerta e vendita di titoli non registrati sotto forma di contratti di investimento in violazione delle Sezioni 8 e 26 del Regolamento sui titoli Codice."

Di conseguenza, la Commissione ha avvertito le persone che agiscono come venditori, broker, dealer, agenti, rappresentanti, promotori, reclutatori, upline, influencer, endorser, promotori e facilitatori dell'entità possono essere perseguiti e ritenuti penalmente responsabili ai sensi della Sezione 28 della SRC e sanzionati con una multa massima di ₱ 5,000,000.00 o una pena di 21 anni di reclusione o entrambe ai sensi dell'articolo 73 del CRS (GR n. 195542, 19 marzo 2014).

“In considerazione di ciò, si consiglia al pubblico di NON INVESTIRE o di SMETTERE DI INVESTIRE in alcun investimento schema offerto da TETHER-PAY/TETHER.PAY.COM/TETHER PAY LTD./TETHER PAY LIMITED nei confronti di RENDON DURAN nonché a qualsiasi altra entità che abbia schemi uguali o simili, e di prestare attenzione nel trattare con qualsiasi individuo o gruppo di persone sollecitare investimenti o reclutare investitori a nome e per conto di TETHER-PAY/TETHER.PAY.COM/TETHER PAY LTD./TETHER PAY LIMITED nei confronti di RENDON DURAN,” ha sottolineato la SEC.

Di conseguenza, la SEC ha recentemente consigliato al pubblico di diffidare degli scambi di criptovaluta non registrati, osservando che la legge filippina richiede alle entità commerciali di registrarsi presso la Commissione. Ha inoltre sottolineato che è illegale vendere titoli nel Paese senza le necessarie licenze per farlo. IL SEC e Google richiedeva inoltre agli inserzionisti di criptovalute di mostrare una licenza per operare localmente. (Per saperne di più:  La SEC mette in guardia il pubblico contro gli scambi di criptovaluta non registrati nelle Filippine)

Prima del recente avvertimento, la Commissione ha precedentemente informato il pubblico in un webinar tramite Vicente Graciano P. Felizmenio, Jr., direttore del dipartimento di regolamentazione dei mercati e dei titoli della SEC, sottolineando che il pubblico deve essere cauto nel trattare con gli investimenti digitali e in criptovaluta all'inizio di quest'anno. (Per saperne di più: La SEC consiglia al pubblico di essere cauto sugli investimenti in criptovalute)

Per tutto il 2022, la SEC ha attivamente segnalato entità fraudolente sfruttando la crescente popolarità della criptovaluta nel paese. Ha pubblicato oltre 23 avvisi su aziende che offrono investimenti in criptovaluta, token non fungibili (NFT), blockchain, play-to-earn e altre risorse digitali:

Ad oggi, la Commissione è ancora alla ricerca di una legislazione specifica che le conferisca giurisdizione e poteri adeguati per regolamentare i crimini informatici che coinvolgono risorse digitali. (Per saperne di più: SEC: Necessaria legge incentrata sulle risorse digitali)

Trova altri avvisi SEC qui.

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