L'OFAC aggiorna l'elenco dei cittadini appositamente designati

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L'OFAC aggiorna il suo elenco di cittadini appositamente designati

3 Febbraio 2023

Demetrio Tseas

Il 1° febbraio 2023, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati Uniti ha aggiornato il suo elenco SDN (Specially Designated Nationals), aggiungendo specifici Ethereum e BitcoinIl termine "Bitcoin" può riferirsi a Bitcoin la rete, ... Più indirizzi insieme a diversi individui ed entità.

L'OFAC, che fa parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, amministra e applica sanzioni economiche e commerciali basate sulla politica estera degli Stati Uniti e sugli obiettivi di sicurezza nazionale contro paesi e regimi stranieri presi di mira, terroristi, trafficanti internazionali di narcotici, coloro che sono coinvolti in attività legate alla proliferazione di armi di distruzione di massa e altre minacce alla sicurezza nazionale, alla politica estera o all’economia degli Stati Uniti. L'OFAC amministra vari programmi di sanzioni, che vanno da quelli globali a quelli selettivi, e può prendere di mira giurisdizioni, individui, aziende e governi specifici.

Cosa significa?
In termini semplici, ciò significa che persone, entità e aziende statunitensi devono interrompere immediatamente le transazioni con questi indirizzi e con le entità/individui associati identificati nell'elenco SDN o con qualsiasi proprietà/interesse correlato posseduto per oltre il 50% da tali entità elencate e devono bloccareI blocchi contengono batch di transazioni valide con hash e ... Più , il blockchainUna blockchain è un libro mastro digitale condiviso, o un continuo aumento... Più indirizzi.

Perché questo è importante?
È stato un anno attivo per le aggiunte SDN associate alle risorse virtuali e alle attività correlate alle risorse virtuali. Se persone, entità o aziende statunitensi intraprendono affari in qualsiasi modo con queste parti o indirizzi sanzionati, rischieranno l'applicazione della legge, con conseguenti potenziali conseguenze civili e criminaleUn criminale è un individuo o un gruppo che è stato condannato... Più sanzioni. Se qualsiasi proprietà o interesse di queste entità quotate è in controllo al momento o dopo il momento della quotazione da parte degli Stati Uniti o di un soggetto statunitense, essi devono essere segnalati all'OFAC.

In che modo possono essere d’aiuto gli strumenti di analisi blockchain?
CipherTrace Inspector™ e strumenti simili di analisi blockchain consentono agli investigatori e agli analisti finanziari di tracciare visivamente le transazioni sulla blockchain per seguire le criptovalute, individuare criptovalutaUna criptovaluta (o criptovaluta) è una risorsa digitale des ... Più minacce e identificare attività rischiose o illecite. Se è accertato che un indirizzoUn indirizzo è una chiave crittografica che "possiede" bitcoin. Questo… Più è stato aggiunto a un elenco sanzionato dall'OFAC, questo è attribuito negli strumenti analitici blockchain. Inoltre, se è accertato che un individuo o un'entità sanzionata ha il controllo di a portafoglioUn dispositivo, supporto fisico, programma o servizio il cui unico fine... Più, questo può essere attribuito agli strumenti di analisi blockchain. In entrambi i casi, gli utenti saranno in grado di tracciare l'attività da/verso/attraverso gli indirizzi sanzionati, dando ai fondi una visibilità che le valute tradizionali potrebbero non essere in grado di offrire all'OFAC o ad altre agenzie.