L'uomo dell'Ohio si dichiara colpevole di frode su una truffa di criptovalute da $ 30 milioni promettendo il 15% al ​​mese

L'uomo dietro una truffa multimilionaria di criptovaluta si è dichiarato colpevole di frode questa settimana secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

L'uomo dell'Ohio Michael Ackerman potrebbe rischiare fino a 20 anni all'interno in seguito alla dichiarazione di colpevolezza per aver frodato gli investitori in una truffa crittografica che ha orchestrato nel 2017. Lo schema troppo bello per essere vero ha attirato centinaia di investitori che hanno depositato USD in un fondo crittografico chiamato Q3 Trading Club promettendo un rendimento mensile del 15%.

Avvocato statunitense per il distretto meridionale di New York, Audrey Strauss, ha annunciato la dichiarazione di colpevolezza l'8 settembre affermando che Ackerman ha ammesso di aver causato perdite di oltre $ 30 milioni dalle vittime.

"Come ha ammesso oggi, Michael Ackerman ha raccolto milioni di dollari in investimenti per il suo falso schema di criptovaluta pubblicizzando falsamente rendimenti mensili superiori al 15%".

Strauss ha aggiunto di aver falsificato i documenti per convincere gli investitori a credere che il suo fondo avesse un saldo di oltre 315 milioni di dollari. In realtà, secondo il DoJ, il fondo non ha mai avuto un saldo superiore a $ 5 milioni.

Ha aggiunto che Ackerman ha rubato $ 9 milioni dai contributi degli investitori per "finanziare uno stile di vita sontuoso" che includeva beni immobili, gioielli, veicoli, viaggi e servizi di sicurezza personale.

Il 52enne si è dichiarato colpevole delle accuse di frode telematica e ha accettato di risarcire almeno $ 30 milioni mentre perde $ 36 milioni in contanti, beni immobili e gioielli che ha acquisito in modo fraudolento. Ackerman dovrebbe essere condannato il 5 gennaio 2022.

Inizialmente era addebitato dalla Securities and Exchange Commission nel febbraio 2020 per violazione delle leggi sui titoli. All'epoca è stato riferito che aveva preso di mira i medici in particolare tramite un "Gruppo di papà medici" privato su Facebook.

Correlato: Q3 Crypto Ponzi vittime causa class action contro Wells Fargo

Ackerman, che era un broker istituzionale della Borsa di New York, operato come parte di un trio che includeva James Seijas, un ex consulente finanziario di Wells Fargo, e il chirurgo Quan Tran.

Le vittime della truffa hanno citato in giudizio Wells Fargo nell'aprile 2020 per non aver indagato sulle attività di un dipendente.

Fonte: https://cointelegraph.com/news/ohio-man-pleads-guilty-to-fraud-over-30m-crypto-scam-promising-15-monthly