Il cofondatore di OneCoin si dichiara colpevole di frode e riciclaggio di denaro

Il fondatore di OneCoin Karl Sebastian Greenwood è stato ritenuto colpevole di molteplici accuse, secondo a dichiarazione dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti il ​​16 dicembre.

Greenwood si è dichiarato colpevole di un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica, un conteggio di frode telematica e un conteggio di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

Ciascuna di queste accuse comporta una pena potenziale massima di 20 anni di carcere. La sentenza effettiva di Greenwood sarà determinata da un giudice nell'aprile 2023.

Greenwood è detenuto dal luglio 2018, quando è stato arrestato in Thailandia. È stato estradato negli Stati Uniti per affrontare le accuse nell'ottobre 2018.

OneCoin ha iniziato a operare fuori dalla Bulgaria nel 2014, agendo come uno schema di marketing multilivello in cui i membri guadagnavano denaro reclutando ulteriori investitori. Nonostante abbia attirato numerosi investitori, OneCoin è diventato rapidamente famoso e si è guadagnato la reputazione di schema Ponzi già nel 2016 poiché non è riuscito a pagare gli investitori.

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato oggi che la truffa OneCoin ha attirato investimenti dalle sue vittime per oltre 4 miliardi di dollari.

Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha continuato definendo il progetto “uno dei più grandi schemi di frode internazionale mai perpetrati. In un'ulteriore dichiarazione, Williams ha aggiunto:

"Le bugie di Greenwood sono state progettate con un unico obiettivo, convincere la gente comune... a separarsi dai loro soldi guadagnati duramente... e a riempirsi le tasche per un importo di centinaia di milioni di dollari".

OneCoin è stato co-fondato dalla "regina delle criptovalute" Ruja Ignatova, che lo ha fatto stato in libertà da quando nell'ottobre 2017 è stato emesso un mandato di arresto.

L'annuncio del Dipartimento di Giustizia ha spiegato oggi che Greenwood e Ignatova hanno deliberatamente truffato gli investitori travisando vari aspetti di OneCoin. Nelle conversazioni interne, Ignatova ha persino definito OneCoin una "moneta spazzatura" e ha suggerito a lei e Greenwood di "prendere i soldi e scappare".

Greenwood e Ignatova non sono gli unici associati al progetto ad affrontare un processo. Responsabile della crisi di OneCoin Franco Schneider è stato accusato all'inizio di questo mese e ora deve affrontare il processo.

Cristoforo Hamilton e anche Robert McDonald, che avrebbe aiutato il progetto a riciclare fondi, è stato accusato. Gli ultimi sviluppi in quei casi si sono verificati in agosto.