L'uomo della contea di Orange è stato mandato in prigione per aver elaborato illegalmente 25 milioni di dollari di Bitcoin Bitcoin

Kais Mohammad, residente nella contea di Orange, trascorrerà i prossimi 24 mesi in una prigione federale per aver gestito un servizio illegale di bancomat BTC. I funzionari statunitensi hanno affermato che l'uomo ha processato fino a $ 25 milioni con una parte di esso per conto di sospetti criminali.

Dietro le sbarre

Nel 2020 Kais Mohammad, noto anche come "Superman29", si è dichiarato colpevole delle accuse contro di lui di aver gestito attività di trasmissione di denaro non autorizzate, riciclaggio di denaro e non aver mantenuto un efficace programma antiriciclaggio.

Il giudice Josephine Staton del distretto centrale della California ha condannato l'uomo di 39 anni a trascorrere i prossimi due anni in prigione, i funzionari statunitensi di recente segnalati.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Mohammad è stato responsabile dell'attività illegale di servizi monetari in valuta digitale – Herocoin – da dicembre 2014 a novembre 2019. Durante questo periodo, ha offerto servizi di cambio da Bitcoin a contanti, addebitando commissioni fino a 25 per cento – notevolmente al di sopra del normale tasso di mercato.

L'indagine ha aggiunto che Mohammad ha pubblicizzato i servizi di Herocoin online, affermando che poteva scambiare fino a $ 25,000 della criptovaluta primaria. Successivamente, sotto il soprannome di "Superman29", incontrava i suoi clienti - alcuni dei quali criminali - in privato per fornire il servizio, ma non metteva mai in dubbio la fonte dei loro fondi.

Le autorità statunitensi hanno riconosciuto di aver messo in azione agenti sotto copertura, che hanno contattato il fuorilegge per i suoi servizi. Gli hanno detto che i loro soldi provengono dalla prostituzione, dal traffico di esseri umani e dalle attività del dark web, ma Mohammad ha comunque fatto affari con loro e ha scambiato la criptovaluta.

Oltre ai due anni che deve trascorrere dietro le sbarre, "Superman 29" ha anche accettato di dare oltre 17 bancomat BTC, 18.5 BTC, 222.5 ETH e $ 22,820 in contanti alle autorità.

Altre punizioni per le truffe crittografiche

Il suddetto Kais Mohammad non è l'unico individuo che vedrà una cella di prigione dall'interno.

Uno degli scandali più noti di quest'anno è stata la sede commerciale turca Thodex. Secondo le autorità, il CEO dell'exchange di criptovalute avrebbe truffato i suoi utenti e sarebbe fuggito dal paese con una parte considerevole dei loro fondi.

Tuttavia, i funzionari in Turchia inviato in carcere sei membri accusati di far parte degli affari criminali. È interessante notare che due dei sospetti sono il fratello e la sorella di Faruk Fatih Özer, fondatore e amministratore delegato della piattaforma.

I suddetti individui sono i primi ad essere incarcerati dopo che molti altri sono stati rilasciati nelle settimane precedenti per mancanza di prove. Tuttavia, il governo turco ha assicurato che stanno facendo grandi sforzi per catturare il capo della piattaforma criminale – Özer – mentre lo cercano in quattro diversi paesi:

“Quando viene catturato con l'avviso rosso, abbiamo accordi di estradizione con gran parte di questi paesi. Se Dio vuole sarà catturato e sarà restituito”.